Unidad de Análisis Financiero

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16 Años en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en Panamá

Que es la UAF? Es una agencia estatal administrativa receptora de información financiera y de reportes de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo.

Entidad con capacidad de analizar la información financiera que recibe para determinar su esquema y origen.

Oficina integrada por personal especializado en las áreas de finanzas, legal y procesamiento de datos.

Noticias / Información

Visita del Secretario adjunto del Ministerio de Justicia de la República de China (Taiwán)

Reconociendo la trascendencia que tiene poder estrechar los lazos de cooperaci&... Leer más...

Reuniones de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Con el propósito de fortalecer las Medidas de Prevención de los D... Leer más...

XXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) realiz&oacu... Leer más...

Capacitación sobre el marco legal de la Unidad de Análisis Financiero y el reporte de operaciones sospechosas en el sector seguros.

El sector de Seguros corre el riesgo de que se les emplee indebidamente para ac... Leer más...

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