Memorando de Entendimiento

Los Memorandos de Entendimiento son los documento (Acuerdo de Cooperación) suscritos entre la Unidad de Análisis Financiero de Panamá y entidades homologas de otros países para el intercambio de información para el análisis de casos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, fundamentado en los principios del Grupo Egmont, Organismo Internacional conformado por las Unidades de Inteligencia del Mundo del cual Panamá forma parte desde el año 1997; y según lo dispuesto en las normas que crearon la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

Listado de memorandos de entendimientos firmados a la fecha

                

           MEMORANDUM FIRMADOS                                     

Nº          País                                Nº           País

1             Albania                          44           Japon

2             Alemania                       45           Kazakhstan

3             Antillas Holandesas      46           Kirguistán

4             Argentina                      47           Latvia

5             Armenia                        48           Líbano

6             Aruba                            49           Liechtentein

7             Australia                        50           Lituania

8             Bahamas                       51           Luxemburgo

9             Bangladesh                   52           Malta

10           Barbados                       53           México

11           Bélgica                           54           Mónaco

12           Bermuda                        55           Montenegro

13           Bolivia                            56           Netherland

14           Brasil                              57           Nicaragua

15           Bulgaria                         58           Nigeria

16           Canadá                          59           Paraguay

17           Chile                               60           Perú

18           Chipre                             61           Polonia

19           Colombia                        62           Portugal

20           Costa Rica                     63           Reino Unido

21           Croacia                           64           República Checa

22           Curasao                          65           República Dominicana

23           Dinamarca                      66           Rumania

24           Ecuador                          67           Rusia

25           El Salvador                     68           San Marino

26           Egipto                             69           San Martin

27           España                           70           San Vicente y Grenadinas

28           Estados Unidos              71           Santa Lucia

29           Francia                           72           Serbia

30           Georgia                          73           Seychelles

31           Ghana                            74           Siri Lanka

32           Gibraltar                         75           Suecia

33           Grecia                            76           Sur África

34           Guatemala                     77           Tailandia

35           Guinea Ecuatorial          78           Taiwan

36           Haití                                79           Togo

37           Honduras                        80           Trinidad y Tobago

38           Hong Kong                      81           Tunez

39           Hungria                           82           Ucrania

40           Isla Caimán                     83           Vaticano

41           Isla de Man                     84           Venezuela

42           Israel                               85           Sigapure

43           Italia                                86           Jordania