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 JORNADA DE ACTUALIZACIÓN A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN

Viernes, 09 de noviembre de 2018

“Una jornada de actualización en el cumplimiento de los Reportes de operaciones sospechosas y financiamiento terrorismo, llevo a cabo la Unidad de Análisis Financiero a los enlaces de los organismos de supervisión.”

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LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Jueves, 08 de noviembre de 2018

“Como parte de su gira académica, estudiantes de la carrera de Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá, Centro regional de Bocas del Toro, visitaron la Unidad de Análisis Financiero donde se les capacitó sobre temas de prevención en blanqueo de capitales.”

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ABP, EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS Y UAF SE SUMAN AL DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

ABP, EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS Y UAF SE SUMAN AL DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Jueves, 01 de noviembre de 2018

La Asociación Bancaria de Panamá, la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y la Unidad de Análisis Financiero, realizaron la conferencia “Uso de la información financiera en las investigaciones de blanqueo de capitales” en el marco del Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales.

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UAF Y LA ASOCIACIÓN BANCARIA REALIZAN TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UAF Y LA ASOCIACIÓN BANCARIA REALIZAN TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Jueves, 18 de octubre de 2018

La Unidad de Análisis Financiero, llevó a cabo en conjunto con la Asociación Bancaria de Panamá, el “Taller de Actualización para el Cumplimiento de los Reportes de Operaciones Sospechosas y Financiamiento del Terrorismo”.

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UAF Y EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ REALIZAN TALLER SOBRE LA REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UAF Y EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ REALIZAN TALLER SOBRE LA REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Lunes, 01 de octubre de 2018

Del 24 al 28 de septiembre se desarrolló el Curso “Represión del Blanqueo de Capitales” organizado por la Unidad de Análisis Financiero y la Embajada de España en Panamá.

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