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CONCLUYE EN PANAMÁ CURSO SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CONCLUYE EN PANAMÁ CURSO SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Viernes, 24 de noviembre de 2017

Celebrado del 20 al 24 de noviembre de 2017

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CURSO INTERMEDIO DE BLANQUEO DE CAPITALES

CURSO INTERMEDIO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Viernes, 17 de noviembre de 2017

Unidad de Análisis Financiero y Embajada de España en Panamá realizan Curso Intermedio de Blanqueo de Capitales.

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TALLER DE ANÁLISIS OPERATIVO EN PANAMÁ

TALLER DE ANÁLISIS OPERATIVO EN PANAMÁ

Miércoles, 15 de noviembre de 2017

Representantes de las UAF de distintos países, se reunieron en la ciudad de Panamá para discutir temas relevantes en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

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II Conferencia Anual para la Prevención del Blanqueo de Capitales

II Conferencia Anual para la Prevención del Blanqueo de Capitales

Jueves, 09 de noviembre de 2017

El evento reunió a más de 500 representantes de los sujetos no financieros de diferentes sectores y se expusieron temas relevantes.

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 CURSO SOBRE MECANISMOS DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMMO

CURSO SOBRE MECANISMOS DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMMO

Miércoles, 08 de noviembre de 2017

En días pasados se llevó a cabo el Curso sobre mecanismos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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