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UAF CAPACITA A EMPRESAS FINANCIERAS

UAF CAPACITA A EMPRESAS FINANCIERAS

Lunes, 23 de abril de 2018

UAF participa de Jornada de Actualización para las empresas financieras.

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EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALCORCA  REPRESENTANTES DE SEGURIDAD DE DIFERENTES PAÍSES PARTICIPAN EN SEMINARIO DE BLANQUEO

EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALCORCA REPRESENTANTES DE SEGURIDAD DE DIFERENTES PAÍSES PARTICIPAN EN SEMINARIO DE BLANQUEO

Lunes, 16 de abril de 2018

El objetivo del programa ALCORCA es crear un espacio, para implementar una plataforma de intercambios y organizar capacitaciones sobre los temas de seguridad y justicia en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

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UAF PANAMÁ INTERCAMBIA EXPERIENCIAS CON SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL DE GUATEMALA

UAF PANAMÁ INTERCAMBIA EXPERIENCIAS CON SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL DE GUATEMALA

Viernes, 13 de abril de 2018

En atención al Memorando de Entendimiento Regional para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo entre Unidades de Inteligencia Financiera, la UAF participó en un Intercambio de Experiencias.

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PANAMÁ FIRMA MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO EN REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO EGMONT

PANAMÁ FIRMA MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO EN REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO EGMONT

Viernes, 16 de marzo de 2018

Panamá sigue fortaleciendo su cooperación internacional con la firma de nuevos memorandos de entendimiento.

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CONFERENCIA DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA UAM

CONFERENCIA DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA UAM

Lunes, 12 de marzo de 2018

La Unidad de Análisis Financiero de Panamá participa de la Conferencia de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo organizada por la Universidad Americana de Panamá Oeste.

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