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UAF CAPACITA A CORREDORES Y PROMOTORES DE BIENES Y RAÍCES

UAF CAPACITA A CORREDORES Y PROMOTORES DE BIENES Y RAÍCES

Miércoles, 19 de septiembre de 2018

El manejo de la plataforma UAF en línea, declaración jurada y los reportes de operaciones sospechosas fueron los temas que se dieron en el taller dirigido a la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes y Raíces (ACOBIR).

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GAFILAT Y UAF REALIZAN TALLER DE COORDINACIÓN NACIONAL Y ÁREAS DE RELEVANCIA EN EL RÉGIMEN ALA/CFT

GAFILAT Y UAF REALIZAN TALLER DE COORDINACIÓN NACIONAL Y ÁREAS DE RELEVANCIA EN EL RÉGIMEN ALA/CFT

Lunes, 17 de septiembre de 2018

Del 10 al 14 de septiembre se desarrolló el Taller de Coordinación Nacional y Áreas de Relevancia en el Régimen de Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo de Panamá.

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UAF PANAMÁ CAPACITA A FUNCIONARIOS EN SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT, GAFI Y GAFIC

UAF PANAMÁ CAPACITA A FUNCIONARIOS EN SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT, GAFI Y GAFIC

Jueves, 06 de septiembre de 2018

“En su compromiso de cumplimiento técnico y de efectividad de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se desarrolló en Santiago, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores”

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ENCUENTRO SUBREGIONAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES MEDIANTE OPERACIONES COMERCIALES

ENCUENTRO SUBREGIONAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES MEDIANTE OPERACIONES COMERCIALES

Lunes, 03 de septiembre de 2018

La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Unidad de Análisis Financieros de Panamá (UAF) y Crime Stoppers desarrollaron el primer Encuentro Subregional sobre Blanqueo de Capitales mediante Operaciones Comerciales los días 30 y 31 de agosto 2018, en el Hotel Hyatt Place Panamá.

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CURSO SOBRE CRIPTOMONEDAS Y CRÍMENES VIRTUALES FINANCIEROS

CURSO SOBRE CRIPTOMONEDAS Y CRÍMENES VIRTUALES FINANCIEROS

Lunes, 27 de agosto de 2018

La Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, desarrolló el Curso sobre Criptomonedas y Crímenes Virtuales Financieros.

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