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CURSO SOBRE CRIPTOMONEDAS Y CRÍMENES VIRTUALES FINANCIEROS

CURSO SOBRE CRIPTOMONEDAS Y CRÍMENES VIRTUALES FINANCIEROS

Lunes, 27 de agosto de 2018

La Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, desarrolló el Curso sobre Criptomonedas y Crímenes Virtuales Financieros.

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XXII CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

XXII CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Jueves, 23 de agosto de 2018

La Unidad de Análisis Financiero participó en el “XXII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva” que se llevó a cabo del 15 al 17 de agosto de 2018 en ciudad de Panamá.

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PANAMÁ FUE ESCENARIO DE LA PLENARIA DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA – GAFILAT

PANAMÁ FUE ESCENARIO DE LA PLENARIA DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA – GAFILAT

Miércoles, 01 de agosto de 2018

La Plenaria del GAFILAT fue inaugurada por el Excelentísimo Presidente, Juan Carlos Varela Rodríguez y presidida por Humberto Brid, Presidente Pro Tempore del GAFILAT y Director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

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UAF CELEBRA SUS 23 ANIVERSARIO

UAF CELEBRA SUS 23 ANIVERSARIO

Lunes, 25 de junio de 2018

La UAF, creada en el año 1995 constituye una entidad de seguridad del Estado, de carácter administrativa, adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

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 UAF PARTICIPA EN EL SEGUNDO CONGRESO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES DE LA PROVINCIA DE COLÓN

UAF PARTICIPA EN EL SEGUNDO CONGRESO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES DE LA PROVINCIA DE COLÓN

Martes, 05 de junio de 2018

Por parte de la UAF, el Licdo. Helmut Flores, Jefe del Departamento de Análisis, fue uno de los expositores con el tema “El rol de la UAF y Análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

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