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CAPACITACIÓN SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES BASADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

CAPACITACIÓN SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES BASADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Viernes, 01 de junio de 2018

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Embajada de los Estados Unidos en Panamá realizaron una capacitación sobre Blanqueo de Capitales basado en el Comercio Internacional.

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SE FIRMA ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE UAF, ZLC, ADUANA Y LA INTENDENCIA SONF

SE FIRMA ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE UAF, ZLC, ADUANA Y LA INTENDENCIA SONF

Miércoles, 16 de mayo de 2018

El objetivo tras la firma es crear mesas de trabajo que permitan unificar esfuerzos, a través de la mutua colaboración entre las partes y acciones conjuntas, a fin de coadyuvar en la tarea de prevención de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

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UAF y COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS REALIZAN CAPACITACIÓN PARA SECTOR DE ABOGADOS

UAF y COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS REALIZAN CAPACITACIÓN PARA SECTOR DE ABOGADOS

Jueves, 03 de mayo de 2018

Representantes del CNA y autoridades de la UAF capacitan a gremio de abogados.

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CURSO DE PLANIFICACIÓN, REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DEL TEXTO EN DOCUMENTOS INTERINSTITUCIONALES

CURSO DE PLANIFICACIÓN, REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DEL TEXTO EN DOCUMENTOS INTERINSTITUCIONALES

Viernes, 27 de abril de 2018

Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, recibieron capacitación sobre “Planificación, Redacción y Corrección del texto en documentos interinstitucionales”.

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UAF CAPACITA A EMPRESAS FINANCIERAS

UAF CAPACITA A EMPRESAS FINANCIERAS

Lunes, 23 de abril de 2018

UAF participa de Jornada de Actualización para las empresas financieras.

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