APRUEBAN Y SANCIONAN PROYECTO DE LEY QUE PENALIZA LA EVASIÓN FISCAL

Jueves, 31 de enero de 2019

El pasado 29 de enero, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el tercer debate del proyecto de Ley 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y como delito precedente al blanqueo de capitales.

El pasado 29 de enero, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el tercer debate del proyecto de Ley 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y como delito precedente al blanqueo de capitales.

 

Al adoptarse en el proyecto de Ley Nº 591 el delito fiscal como un delito penal, y al hacerlo precedente al blanqueo de capitales, el Ministerio Público tendrá la facultad legal de perseguir a los infractores de este delito, como también mejorará sustancialmente el grado de cooperación en las investigaciones internacionales.

 

Esta Ley castiga al gran evasor que perjudique al fisco defraudando con intención por más de 300 mil balboas, lo cual podrá ser sancionado con penas de prisión de dos a cuatro años.

 

La Ley señala, además, la obligación de los sujetos obligados financieros, no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión de reportar y comunicar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de cualquiera transacción sospechosa que podrían estar relacionadas a este delito.

 

El Presidente de la Republica, Juan Carlos Varela Rodríguez, sanciono la Ley 591 y expreso en sus redes sociales, que es “un gran paso para fortalecer la transparencia de nuestro sistema financiero”.