CAMPAÑA EDUCATIVA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Jueves, 07 de septiembre de 2017

“Educar y sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias que implican los delitos del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, es nuestra tarea”

La Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Educación inician la ‘Campaña educativa para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo’, con el objetivo de llegar a los jóvenes y capacitarlos en temas relacionados con estos delitos que actualmente afectan a la sociedad y la reputación del país.

 

Las jornadas de capacitación estudiantil se desarrollarán en todo el país y están enfocadas en educar y concienciar a los futuros empresarios en las consecuencias que podrían enfrentar como profesionales al involucrarse en actividades de lavado de dinero.

 

Con esta campaña se busca fomentar las buenas prácticas en los estudiantes desde muy temprana edad. Para este año, han sido convocados cerca de dos mil jóvenes y se espera poder realizar la campaña todos los años para llegar a más colegios y estudiantes en todo el territorio nacional.

 

Los temas que se impartirán durante las capacitaciones serán:

  • Conceptos básicos de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
  • Definición de financiamiento del terrorismo.
  • Etapas del lavado de dinero.
  • Cómo invertir y realizar un negocio sin caer en estos delitos.
  • Consecuencias que enfrentan como futuros profesionales al involucrarse en estos delitos.
  • Qué no hacer para caer en la tentación del dinero fácil.
  • Ejemplos de tipologías actuales de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
  • Redes sociales, ciberataques, monedas virtuales.

Los funcionarios que impartirán docencia en estos temas son especialistas de la Unidad de Análisis Financiero.