CURSO INTERMEDIO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Viernes, 17 de noviembre de 2017

Unidad de Análisis Financiero y Embajada de España en Panamá realizan Curso Intermedio de Blanqueo de Capitales.

Con el propósito de mejorar las capacidades profesionales en el marco de la prevención del blanqueo de capitales, la Unidad de Análisis Financiero y la Embajada de España en Panamá, organizaron del 13 al 17 de noviembre el Curso Intermedio de Blanqueo de Capitales.

 

El Director de la Unidad de Análisis, Humberto Brid, en sus palabras de bienvenida, expreso que reconoce la necesidad de realizar estos cursos con la finalidad de contrarrestar efectivamente a grupos y organizaciones del crimen organizado, busco que los participantes salgan con una mejor visión de sus responsabilidades en la lucha contra estos flagelos.

 

Para este evento, se conto con la participación de destacados expositores de la Policía Nacional de Madrid que con una amplia experiencia, generaron nuevos conocimientos y habilidades necesarias para el buen desenvolvimiento profesional de los participantes.