CURSO SOBRE CRIPTOMONEDAS Y CRÍMENES VIRTUALES FINANCIEROS

Lunes, 27 de agosto de 2018

La Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, desarrolló el Curso sobre Criptomonedas y Crímenes Virtuales Financieros.

La Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, desarrolló el Curso sobre Criptomonedas y Crímenes Virtuales Financieros. 

 

El Director de la UAF, Humberto Brid, dio las palabras de bienvenida, manifestando a los presentes la importancia de esta capacitación que tuvo como objetivo ampliar los conocimientos en la prevención del blanqueo de capitales, técnicas y herramientas utilizadas para combatir los crímenes virtuales que en estos días son muy comunes.

 

Los funcionarios de la UAF y de otras instituciones como Superintendencia de Bancos, Ministerio Público, Policía Nacional y Consejo de Seguridad Nacional pudieron recibir de los expertos temas como: Robo de Identidad Internacional y Crímenes Virtuales, Consecuencias de las Criptomonedas en Anti blanqueo de Capitales/ Financiamiento del Terrorismo y herramientas investigativas y un Caso Práctico en el uso de los Mercados del Darknet y Criptomonedas.

 

Las exposiciones estuvieron a cargo de Robert Kickbush Agente especial de Servicios de Impuestos Internos, Investigación Criminal del Departamento del Tesoro de EEUU; Sean Evans, Analista de Inteligencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FINCEN) y Justin Owens Agente especial de Servicio de Impuestos Internos –Investigación Criminal del Departamento del Tesoro.