UAF PANAMÁ CAPACITA A FUNCIONARIOS EN SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT, GAFI Y GAFIC

Jueves, 06 de septiembre de 2018

“En su compromiso de cumplimiento técnico y de efectividad de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se desarrolló en Santiago, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores”

En su compromiso de cumplimiento técnico y de efectividad de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se desarrolló en Santiago, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores, organizado por los Grupos de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y del Caribe (GAFIC) y por la Unidad de Análisis Financiero de Chile.

 

Este seminario tuvo como objetivo principal el formar a funcionarios públicos de distintas nacionalidades para que, a futuro, participen como integrantes de los equipos de Evaluación Mutua a los que son sometidos los estados.

 

En el evento donde participaron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que tienen los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.

 

En el encuentro, se trataron temas desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, la visión del país evaluado, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad, el equipo evaluador, datos y estadísticas, aspectos de la elaboración del Informe de Evaluación Mutua y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación, para poner en práctica toda la parte teórica.

 

Este seminario fue una oportunidad para perfeccionar el conocimiento de las 40 recomendaciones del GAFI y sus Notas Interpretativas, así como de los Resultados Inmediatos de Efectividad y los Criterios Esenciales de Cumplimiento Técnico contenidos en la nueva Metodología de Evaluación del GAFI.

 

Los instructores del seminario fueron, Tomás Koch (Jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF), Diana Firth (Secretaría del GAFI), Carlos Acosta (GAFIC), Alejandra Quevedo y Alejandra Pérez (del Gafilat).