UAF PARTICIPA DE LA XXXVIII REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

Se llevó a cabo del 3 al 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador.

La XXXVIII Reunión de Trabajos y del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo del 3 al 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. La reunión del Pleno fue presidida por el Presidente Pro Tempore 2018, Humberto Brid, de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, la cual tuvo como finalidad discutir y alcanzar principales resultados con respecto a los siguientes temas:

 

  • Se eligió como Presidente Pro Tempore 2019 al Sr. Sergio Espinosa de la República del Perú y a la Sra. Wendy Lora Pérez como Vicepresidenta Pro Tempore 2019 de la República Dominicana.

 

  • Se aprobaron el Informe de Evaluación Mutua del Perú y los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua y Panamá, los cuales, sobre la base de los Procedimientos establecidos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones, se enviarán a la Red Global del GAFI para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los informes se publicarán en el sitio web del GAFILAT. 

 

  • Se aprobaron modificaciones a los Estándares del GAFI encaminadas a incorporar los más recientes desarrollos en la Recomendación 15 y el Glosario de las Recomendaciones. Adicionalmente, se aprobaron cambios a la Metodología de Evaluación, que incorporan los ajustes realizados derivados de la Recomendación 2. 

 

  • Se aprobó la entrada como observador a la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). 

 

  • Se trabajó en las medidas para mejorar y fortalecer la labor de intercambio de información de las Unidades de Inteligencia Financiera, así como de la cooperación regional en materia aduanera de los países miembros del GAFILAT. 

 

  • Se informaron las actividades de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.

 

  • El Pleno de Representantes reconoció el compromiso y trabajo desempeñado por el Comisionado Humberto Brid como Presidente Pro Tempore del año 2018.