Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-Efectivo

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Frecuentes ir a lista

Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Miércoles, 12 de diciembre de 2018
UAF PARTICIPA DE LA XXXVIII REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT - Se llevó a cabo del 3 al 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador.
Viernes, 09 de noviembre de 2018
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN - “Una jornada de actualización en el cumplimiento de los Reportes de operaciones sospechosas y financiamiento terrorismo, llevo a cabo la Unidad de Análisis Financiero a los enlaces de los organismos de supervisión.”
Jueves, 08 de noviembre de 2018
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - “Como parte de su gira académica, estudiantes de la carrera de Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá, Centro regional de Bocas del Toro, visitaron la Unidad de Análisis Financiero donde se les capacitó sobre temas de prevención en blanqueo de capitales.”

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Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-Efectivo

Documento mediante el cual los sujetos obligados y las entidades declarantes informan a la Unidad de Análisis Financiero sobre transacciones de sus clientes, según lo establecido en la Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y sus Reglamentaciones