Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-Efectivo

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Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Viernes, 09 de noviembre de 2018
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN - “Una jornada de actualización en el cumplimiento de los Reportes de operaciones sospechosas y financiamiento terrorismo, llevo a cabo la Unidad de Análisis Financiero a los enlaces de los organismos de supervisión.”
Jueves, 08 de noviembre de 2018
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - “Como parte de su gira académica, estudiantes de la carrera de Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá, Centro regional de Bocas del Toro, visitaron la Unidad de Análisis Financiero donde se les capacitó sobre temas de prevención en blanqueo de capitales.”
Jueves, 01 de noviembre de 2018
ABP, EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS Y UAF SE SUMAN AL DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES - La Asociación Bancaria de Panamá, la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y la Unidad de Análisis Financiero, realizaron la conferencia “Uso de la información financiera en las investigaciones de blanqueo de capitales” en el marco del Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales.

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Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-Efectivo

Documento mediante el cual los sujetos obligados y las entidades declarantes informan a la Unidad de Análisis Financiero sobre transacciones de sus clientes, según lo establecido en la Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y sus Reglamentaciones