Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-Efectivo

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Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Miércoles, 19 de septiembre de 2018
UAF CAPACITA A CORREDORES Y PROMOTORES DE BIENES Y RAÍCES - El manejo de la plataforma UAF en línea, declaración jurada y los reportes de operaciones sospechosas fueron los temas que se dieron en el taller dirigido a la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes y Raíces (ACOBIR).
Lunes, 17 de septiembre de 2018
GAFILAT Y UAF REALIZAN TALLER DE COORDINACIÓN NACIONAL Y ÁREAS DE RELEVANCIA EN EL RÉGIMEN ALA/CFT - Del 10 al 14 de septiembre se desarrolló el Taller de Coordinación Nacional y Áreas de Relevancia en el Régimen de Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo de Panamá.
Jueves, 06 de septiembre de 2018
UAF PANAMÁ CAPACITA A FUNCIONARIOS EN SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT, GAFI Y GAFIC - “En su compromiso de cumplimiento técnico y de efectividad de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se desarrolló en Santiago, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores”

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Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-Efectivo

Documento mediante el cual los sujetos obligados y las entidades declarantes informan a la Unidad de Análisis Financiero sobre transacciones de sus clientes, según lo establecido en la Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y sus Reglamentaciones