Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-Efectivo

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Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Lunes, 23 de abril de 2018
UAF CAPACITA A EMPRESAS FINANCIERAS - UAF participa de Jornada de Actualización para las empresas financieras.
Lunes, 16 de abril de 2018
EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALCORCA REPRESENTANTES DE SEGURIDAD DE DIFERENTES PAÍSES PARTICIPAN EN SEMINARIO DE BLANQUEO - El objetivo del programa ALCORCA es crear un espacio, para implementar una plataforma de intercambios y organizar capacitaciones sobre los temas de seguridad y justicia en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Viernes, 13 de abril de 2018
UAF PANAMÁ INTERCAMBIA EXPERIENCIAS CON SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL DE GUATEMALA - En atención al Memorando de Entendimiento Regional para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo entre Unidades de Inteligencia Financiera, la UAF participó en un Intercambio de Experiencias.

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Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi-Efectivo

Documento mediante el cual los sujetos obligados y las entidades declarantes informan a la Unidad de Análisis Financiero sobre transacciones de sus clientes, según lo establecido en la Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y sus Reglamentaciones