Entidades del sector público y privado obligados a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo

Superintendencia Bancaria

• Bancos y empresas fiduciarias

Dirección Nacional de Comercio – MICI

• Casas de cambio o de remesas
• Financieras
• Empresas promotoras y corredoras de bienes raíces
• Casas de Empeño
• Empresas establecidas en las Zonas Procesadoras para la Exportación

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo

• Cooperativas de ahorro y préstamos

Comisión Nacional de Valores

• Casas de valores
• Corredores de valores
• Centrales de valores
• Administradores de Inversión

Lotería Nacional de Beneficencia

Junta de Control de Juegos

• Casinos
• Establecimientos dedicados a las apuestas y juegos de suerte y azar

Gerencia de la Zona Libre de Colón

• Empresas establecidas en la Zona Libre de Colón

Superintendencia de Seguros y Reaseguros

• Compañías de Seguros
• Reaseguros
• Corredores de Reaseguro