Unidad de Análisis Financiero
   República de Panamá
Ministerio de la Presidencia  
Inicio - Información General - Leyes - Entidades Declarantes - Memorandos de Entendimiento - Enlaces - Formularios
       
 
 

Formulario de Reporte de Transacciones en Efectivo para

Casas de Cambio y de Remesas de Dinero

[ Ver más... ]

Empresas Fiduciarias

[ Ver más... ]

Empresas Corredoras y Promotoras de Bienes Raíces

[ Ver más... ]

Casas de Empeño

[ Ver más... ]

Cooperativas de Ahorros y Préstamos

[ Ver más... ]

Empresas Financieras

[ Ver más... ]

Casinos y Establecimientos dedicados a las apuestas y juegos de suerte y azar

[ Ver más... ]

Compañías de Seguros, Reaseguros y Corredores de Seguros

[ Ver más... ]

Empresas de Bolsa de Valores, Central de Valores, Casa de Valores, Administradoras de Inversión

[ Ver más... ]

Empresas establecidas en la Zona Libre de Colón y en las Zonas Procesadoras para la Exportación

[ Ver más... ]

Reporte de Transacciones Sospechosas

[ Ver más... ]

Formulario Control de Reporte de Cuentas Relacionadas

[ Ver más... ]

Formulario de Control de Multas

[ Ver más... ]

 
 
Formularios
   
 
  Contáctenos
Teléfonos: (507) 514-0100
Fax:           (507) 514-0117
e-mail:     
 secretaria@uaf.gob.pa
Apto Panamá Zona 1 Ministerio de la Presidencia
Copyright © 2006 Unidad de Análisis Financiero.Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental..
Todos los derechos reservados