Noticias

  • Plenaria de GAFI en Corea

    Martes, 28 de junio de 2016

    Plenaria de GAFI en Corea - La ultima reunión de la Plenaria del GAFI bajo la presidencia de Corea se realizo en Busán la semana del 20 al 24 de junio de 2016
  • XX Congreso Hemisférico Panamá 2016

    Lunes, 06 de junio de 2016

    XX Congreso Hemisférico Panamá 2016 - Para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Del 17 al 19 de agosto de 2016 en el Megapolis Convention Center
  • Actualización sobre la Ley 23 para oficiales de cumplimiento

    Viernes, 27 de mayo de 2016

    Actualización sobre la Ley 23 para oficiales de cumplimiento - El seminario de actualización forma parte del programa de capacitación que desarrolla la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la SMV.
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¿Qué es la UAF?

Es una entidad de seguridad del estado, de carácter administrativa, con autonomía funcional y presupuestaria adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir con lo dispuesto a la Ley 23 del 27 de abril del 2015.

Entidad con capacidad de recibir y requerir , analizar, mantener, suministrar, proveer ,intercambiar , organizar, administrar, preservar y elaborar , todo documento o información financiera necesarias para determinar su esquema y origen en beneficio del buen cumplimiento de este Decreto Ejecutivo.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), estará integrada por el personal profesional y técnico  idóneo que requiera para desempeñar en forma eficiente sus funciones.

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Formularios y Documentos

Publicaciones

Boletín Informativo Edición 6 Enero - Marzo 2016 Ver
Boletín Informativo Edición 5 Noviembre 2015 - Enero 2016 Ver
Boletín Informativo Edición 04 Agosto - Octubre 2015 Ver
Informe de Gestión 2014 Ver
Boletí­n Informativo Edición 03 Ver
Fecha de Capacitaciones Ver
Boletí­n Informativo Edición 02 Marzo-Mayo 2015 Ver
Boletí­n Informativo Edición 01 Enero Febrero 2015 Ver
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