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¿Qué es la UAF?

Es una agencia estatal administrativa receptora de información financiera y de reportes de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo, a fin de cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 78 de 5 de junio de 2003...

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CPAN

Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales el Financiamiento del Terrorismo (CPAN).

Fue creada en 1995 para reiterar el compromiso del Sector Público y Privado Nacional en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo...

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