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¿Qué es la UAF?

Es una entidad de seguridad  del estado, de carácter  administrativa, con autonomía funcional y presupuestaria adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir  con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo  No. 947 de 5 de diciembre de 2014

 Entidad con capacidad de recibir y requerir , analizar, mantener, suministrar, proveer ,intercambiar , organizar, administrar, preservar y elaborar , todo documento o información financiera necesarias para determinar su esquema y origen en beneficio del buen cumplimiento de este Decreto Ejecutivo.

 La Unidad de Análisis Financiero (UAF), estará integrada por el personal profesional y técnico  idóneo que requiera para desempeñar en forma eficiente sus funciones.

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CPAN

Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales el Financiamiento del Terrorismo (CPAN).

Fue creada en 1995 para reiterar el compromiso del Sector Público y Privado Nacional en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo...

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