Institución creada en 1995, mediante Decreto Ejecutivo N° 136, de 9 de junio de ese año. Adscrita al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional del Ministerio de la Presidencia.
Base Legal
Decreto N° 136 de 9 de junio de 1995, por medio del cual se crea la Unidad de Análisis Financiero para la identificación de transacciones que puedan estar relacionadas con el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico. Gaceta Oficial N° 22,802 de 12 de junio de 1995. Decreto Ejecutivo N° 163 de 3 de octubre de 2000, por medio del cual se reforma el Decreto N° 136 de 9 de junio de 1995 y se crea la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, tal como lo define este delito en el Código Penal. Gaceta Oficial N° 24,153 de 4 de octubre de 2000. Decreto Ejecutivo N° 78 de 5 de junio de 2003, por el cual se reforma el Decreto N° 163 de 3 de octubre de 2000 que crea la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Gaceta Oficial N° 24,820 de 11 de junio de 2003.
