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Instrumento Jurídico |
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Descripción |
Principales Leyes para el combate
del Blanqueo de Capitales y el
Financiamiento del Terrorismo |
Ley N° 41 de 2 de octubre de 2000.
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Que adiciona el Capítulo VI,
denominado Blanqueo de Capitales,
al Título XII, y el Título XIII,
denominado Disposiciones Finales,
al Libro II del Código Penal, y se
dictan otras disposiciones.
G.O. 24,152 del 2 de octubre de
2000.
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Ley N° 42 de 2 de octubre de 2000.
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Que Establece Medidas para la
Prevención del Delito de blanqueo
de Capitales.
G.O. 24,152 del 2 de octubre de
2000
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Ley N° 50 de 2 de julio de 2003.
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Que adiciona el Capítulo VI,
denominado Terrorismo, al Título VII
del Libro II del Código Penal y dicta
otras disposiciones.
G.O. 24,838 del 2 de julio de 2003. |
Otras Leyes relacionadas |
Ley N° 45 de 2003
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Que adiciona el Capítulo VII,
denominado Delitos Financieros, al
Título XII del Libro Segundo del
Código Penal, modifica artículos de
los Códigos Penal y Judicial y del
Decreto Ley 1 de 1999 y dicta otra
disposición.
G.O. 24,818 del 4 de junio de 2003. |
Ley N° 48 de 2003, de 23 de junio de
2003
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Que reglamenta las operaciones de
las casas de remesa de dinero.
G.O. 24,831 del 23 de junio de 2003. |
Ley N° 1 de 2004, de 5 de enero de
2004
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Que modifica y adiciona
disposiciones a los Códigos Penal y
Judicial y a la Ley 35 de 1996, y
deroga un artículo del Código Penal
y de la Ley 15 de 1994, referentes a
los derechos de propiedad industrial.
G.O. 24,963-A del 5 de enero de
2004. |
Fe de errata de la Ley N° 1 de 2004
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Relativo al Artículo 389 del Código
Penal. |
Ley N° 16 de 2005.
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Que regula el establecimiento y las
operaciones de las personas
naturales o jurídicas que únicamente
presten dinero con garantía
prendaria de manera expedita, de
acuerdo con las disposiciones de
esta Ley, las cuales se denominarán
Casas de Empeño.
G.O.25,309, del 30 de mayo de
2005. |
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