Unidad de Análisis Financiero
   República de Panamá
Ministerio de la Presidencia  
Inicio - Información General - Leyes - Entidades Declarantes - Memorandos de Entendimiento - Enlaces - Formularios
       
 
 

Memorandos de Entendimiento suscritos por la UAF con Unidades Homólogas para el intercambio de Inteligencia Financiera

 

 Alemania

 

UCAF

 

 Antillas Holandesas

 

MOT~NA

 

 Argentina

 

U. I. F.

 

 Australia

 

AUSTRAC

 

 Bahamas

 

FIU

 

 Barbados

 

AMLA

 

 Bélgica

 

CTIF-CFI

 

 Bermuda

 

BPS-FIU

 

 Bolivia

 

U. I. F.

 

 Brasil

 

COAF

 

 Bulgaria

 

BFI

 

 Canadá

 

FINTRAC

 

 Chile

 

UAF

 

Colombia

 

UIAF

 

Costa Rica

 

CICAD

 

Croacia

 

Financial Police

 

El Salvador

 

U. I. F.

 

España

 

SEPBLAC

 

Estados Unidos

 

FINCEN

 

Federación Rusa

 

CMF

 

Francia

 

TRACFIN

 

Georgia

 

FMSG

 

Guatemala

 

I. V. E.

 

Haiti

 

FIU  (UCREF)

 

Honduras

 

U. I. F.

 

Israel

 

IMPA

 

Italia

 

U. I. C.

 

México

 

U. I. F.

 

Paraguay

 

SEPRELAD

 

Perú

 

U. I. F.

 

Portugal

 

UIF

 

Princ. de Mónaco

 

SICCFIN

 

Reino Unido

 

NCIS

 

Rep. Dominicana

 

U. I. F.

 

St.Vincent & Las Grenadinas

 

FIU

 

Sudáfrica

 

FIC

 

Ucrania

 

U. I. F.

 

Venezuela

 

UNIF

 
 
 
Memorandos de Entendimiento
  Principios y condiciones
   
 

Inicio | Información General | Leyes y Regulaciones | Entidades Declarantes | Memorandos de Entendimiento
Enlaces | Noticias | Boletín Informativo | Formularios

  Contáctenos
Teléfonos: (507) 514-0100
Fax:           (507) 514-0117
e-mail:      secretaria@uaf.gob.pa
Apto Panamá Zona 1 Ministerio de la Presidencia
Copyright © 2006 Unidad de Análisis Financiero.Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental..
Todos los derechos reservados