Noticias

  • LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR DE ABOGADOS

    Viernes, 29 de noviembre de 2019

    LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR DE ABOGADOS - La Unidad de Análisis Financiero desarrolló un taller dirigido al sector de abogados referente a las normas que deben aplicar para prevenir el blanqueo de capitales, sobre los cambios legales y el plan de acción que adelanta Panamá para salir de la lista gris.
  • LA UAF REALIZA CONVERSATORIO CON EL SECTOR BANCARIO

    Lunes, 25 de noviembre de 2019

    LA UAF REALIZA CONVERSATORIO CON EL SECTOR BANCARIO - Gerentes y Directores de Cumplimiento del Sector Bancario participaron de un conversatorio organizado por la Unidad de Análisis Financiero, con el fin de disipar dudas e intercambiar opiniones sobre los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y como mejorar los reportes de operaciones sospechosas.
  • SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO SE CAPACITA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

    Viernes, 15 de noviembre de 2019

    SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO SE CAPACITA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES - La Unidad de Análisis Financiero en su compromiso de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo continua con una serie de capacitaciones esta vez, dirigidas al sector financiero no bancario en medidas de prevención del blanqueo de capitales y en como aumentar los reportes de operaciones sospechosas.
ver más noticias

Error 404

La página a la que intenta acceder no se encuentra en este servidor