Directora

 

 

ISABEL PÉREZ HENRÍQUEZ

La licenciada Pérez, cuenta con los siguiente estudios y experiencias laborales:

•    Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá – Capitulo de Honor (1998).
•    Posgrado en Mediación. Universidad de Panamá (2004).
•    Diplomado “Controles de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo, según el riesgo al que están sometidos los servicios y productos que ofrecen”. Instituto Bancario Internacional. (2007).
•    Maestría en Derecho Comercial. Universidad Interamericana de Panamá. (2011).
•    Certificación de EVALUADORES de GAFI – 2006.
•    Certificación en Anti Lavado (AML/CA) Nivel Asociado y la adjudicación de la designación (AML/CA) – FIBA AML Institute. (2011).
•    Maestría en Docencia Superior. ISAE Universidad. (2018).
•    Múltiples capacitaciones recibidas a nivel nacional e internacional en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Prevención del Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva.

Experiencia:

•    Ministerio Público – Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y Dirección de Investigación Judicial. Investigaciones especializadas en Delito de Blanqueo de Capitales.
•    Fiscal Delegada de Drogas de Coclé y Veraguas.
•    Más de 10 años de experiencia en el sector privado financiero (Banca) en áreas de Cumplimiento, Normativas Regulatoria y Legal.
•    Secretaria General de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
•    Docente Universitaria.

Actualmente se desempeña como Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

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