Noticias
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Viernes, 15 de noviembre de 2019
SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO SE CAPACITA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES - La Unidad de Análisis Financiero en su compromiso de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo continua con una serie de capacitaciones esta vez, dirigidas al sector financiero no bancario en medidas de prevención del blanqueo de capitales y en como aumentar los reportes de operaciones sospechosas.
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Viernes, 08 de noviembre de 2019
UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN COMO AUMENTAR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS - UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN COMO AUMENTAR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
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Jueves, 31 de octubre de 2019
PRESENTAN AVANCES DE PANAMÁ EN TEMAS DE LAVADO DE DINERO Y TRANSPARENCIA FISCAL - Director de la UAF en delegación de alto nivel
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Eventos
JUNIO, 2019
09
XXIV Aniversario de la Unidad de Análisis Financiero
Domingo, 09 de junio de 2019La Unidad de Análisis Financiero, estará celebrando el 9 de junio un año más de vida institucional y en todo este tiempo se ha fortalecido más su estructura, sus funciones y deberes en cuanto a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo.
OCTUBRE, 2018
29
Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales
Lunes, 29 de octubre de 2018La Unidad de Análisis Financiero sumándose al Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales