Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales

Frecuentes ir a lista

Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Viernes, 04 de septiembre de 2020
Referencia: Exención de responsabilidad penal y civil - Circular No. SBP-DPC-0261-2020
Martes, 12 de mayo de 2020
UAF prórroga términos de los Reportes para Sujetos Obligados afectados por el CoViD-19 - UAF prórroga términos de los Reportes de Transacciones en Efectivo o Cuasi-Efectivo y Declaración Jurada Semestral o Definitiva para sujetos obligados afectados por el CoViD-19
Jueves, 07 de mayo de 2020
Gobierno Nacional Rechaza Posible Inclusión de Panamá en Lista Europea - Gobierno Nacional Rechaza Posible Inclusión de Panamá en Lista Europea

La Unidad de Análisis Financiero sumándose al Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales

La prevención, detección y control del blanqueo de capitales es responsabilidad de todos.

Este 29 de octubre, únete y blindemos nuestra economia contra el blanqueo de capitales y la corrupción.

#BlindemosaPanamá