Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales

Frecuentes ir a lista

Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Lunes, 19 de agosto de 2019
UAF PARTICIPA DEL XXIII CONGRESO HEMISFÉRICO PANAMÁ 2019 - La Asociación Bancaria de Panamá, llevo a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto de 2019 el “XXIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva”, en el Centro de Convenciones Megapolis de esta ciudad.
Viernes, 28 de junio de 2019
GRUPO DE COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS RECIBE CAPACITACIÓN DE LA INTENDENCIA Y UAF - La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros conjuntamente con la UAF, impartieron capacitación sobre la Ley 23 de 2015 más sus modificaciones, resoluciones y demás normativa vigentes, dirigido a las empresas que se dedican a la compra y venta de autos nuevos y usados , en Azuero.
Miércoles, 26 de junio de 2019
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR SEGUROS Y DE COOPERATIVAS EN PROVINCIAS CENTRALES - La Unidad de Análisis Financiero, continua con su gira de capacitaciones a sujetos obligados en provincias centrales, con temas referentes a la Ley 23 del 2015 y sus normativas, que exigen una serie de obligaciones a cumplir en lo que respecta a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.