Formulario de Congelamiento Preventivo

Frecuentes ir a lista

Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Jueves, 23 de mayo de 2019
UAF PARTICIPA EN CURSO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y BLANQUEO DE CAPITALES - El Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, Dr. César Augusto Quintero Correa y la Sección Anti narcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos organizaron el curso de Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales.
Miércoles, 15 de mayo de 2019
COMUNICADO - NUEVA PLATAFORMA PARA REPORTES CIUDADANOS - Crime Stoppers Panamá y UAF lanzan nueva plataforma para reportes ciudadanos de posibles casos de blanqueo de capitales.
Martes, 14 de mayo de 2019
UAF CAPACITA A SECTOR DE COOPERATIVAS EN SANTIAGO DE VERAGUAS - El pasado 10 de mayo, la Unidad de Análisis Financiero fue invitada a una jornada de capacitación organizada por la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Panamá, en la ciudad de Santiago de Veraguas.