Formulario de Congelamiento Preventivo

Viernes, 15 de noviembre de 2019
SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO SE CAPACITA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES - La Unidad de Análisis Financiero en su compromiso de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo continua con una serie de capacitaciones esta vez, dirigidas al sector financiero no bancario en medidas de prevención del blanqueo de capitales y en como aumentar los reportes de operaciones sospechosas.
Viernes, 08 de noviembre de 2019
UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN COMO AUMENTAR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS - UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN COMO AUMENTAR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Jueves, 31 de octubre de 2019
PRESENTAN AVANCES DE PANAMÁ EN TEMAS DE LAVADO DE DINERO Y TRANSPARENCIA FISCAL - Director de la UAF en delegación de alto nivel