Formulario de Congelamiento Preventivo

Frecuentes ir a lista

Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Martes, 24 de agosto de 2021
UAF Y CORREOS EVALÚAN RIESGOS DE REMESAS - Riesgo de Remesas
Martes, 25 de mayo de 2021
UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales. - Firma de Memorándum de Entendimiento
Martes, 20 de abril de 2021
Director de la UAF se reúne con Bancos - Con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre los bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en especial con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el Director de la UAF se ha estado reuniendo con los principales bancos de la plaza.