GELAVEX

El Grupo de Expertos para el control del lavado de activos fue creado en 1990 de conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA).

La UAF de Panamá, participa de las reuniones del Subgrupo de Trabajo de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC).

 

Para más información:

http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/grupoexpertos/ge_lavadoactivos_spa.asp

 

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