Noticias

  • UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales.

    Martes, 25 de mayo de 2021

    UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales. - Firma de Memorándum de Entendimiento
  • Director de la UAF se reúne con Bancos

    Martes, 20 de abril de 2021

    Director de la UAF se reúne con Bancos - Con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre los bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en especial con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el Director de la UAF se ha estado reuniendo con los principales bancos de la plaza.
  • 2020: Año récord para la UAF

    Martes, 13 de abril de 2021

    2020: Año récord para la UAF - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), cerró el año 2020 con su mayor producción, en su historia, de difusiones de inteligencia financiera al Ministerio Público (MP) y a otras entidades cómo la Dirección General de Ingresos (DGI).
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