Manuales

Frecuentes ir a lista

Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Martes, 20 de abril de 2021
Director de la UAF se reúne con Bancos - Con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre los bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en especial con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el Director de la UAF se ha estado reuniendo con los principales bancos de la plaza.
Martes, 13 de abril de 2021
2020: Año récord para la UAF - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), cerró el año 2020 con su mayor producción, en su historia, de difusiones de inteligencia financiera al Ministerio Público (MP) y a otras entidades cómo la Dirección General de Ingresos (DGI).
Viernes, 09 de abril de 2021
UAF CAPACITA A SUJETOS OBLIGADOS EN JORNADAS VIRTUALES - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa con su plan de acción para que los sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales.