ver más noticiasMemorando de Entendimiento
Los Memorandos de Entendimiento son los documento (Acuerdo de Cooperación) suscritos entre la Unidad de Análisis Financiero de Panamá y entidades homologas de otros países para el intercambio de información para el análisis de casos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, fundamentado en los principios del Grupo Egmont, Organismo Internacional conformado por las Unidades de Inteligencia del Mundo del cual Panamá forma parte desde el año 1997; y según lo dispuesto en las normas que crearon la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.
Listado de memorandos de entendimientos firmados a la fecha
MEMORANDUM FIRMADOS
Nº País Nº País
1 Albania 44 Japon
2 Alemania 45 Kazakhstan
3 Antillas Holandesas 46 Kirguistán
4 Argentina 47 Latvia
5 Armenia 48 Líbano
6 Aruba 49 Liechtentein
7 Australia 50 Lituania
8 Bahamas 51 Luxemburgo
9 Bangladesh 52 Malta
10 Barbados 53 México
11 Bélgica 54 Mónaco
12 Bermuda 55 Montenegro
13 Bolivia 56 Netherland
14 Brasil 57 Nicaragua
15 Bulgaria 58 Nigeria
16 Canadá 59 Paraguay
17 Chile 60 Perú
18 Chipre 61 Polonia
19 Colombia 62 Portugal
20 Costa Rica 63 Reino Unido
21 Croacia 64 República Checa
22 Curasao 65 República Dominicana
23 Dinamarca 66 Rumania
24 Ecuador 67 Rusia
25 El Salvador 68 San Marino
26 Egipto 69 San Martin
27 España 70 San Vicente y Grenadinas
28 Estados Unidos 71 Santa Lucia
29 Francia 72 Serbia
30 Georgia 73 Seychelles
31 Ghana 74 Siri Lanka
32 Gibraltar 75 Suecia
33 Grecia 76 Sur África
34 Guatemala 77 Tailandia
35 Guinea Ecuatorial 78 Taiwan
36 Haití 79 Togo
37 Honduras 80 Trinidad y Tobago
38 Hong Kong 81 Tunez
39 Hungria 82 Ucrania
40 Isla Caimán 83 Vaticano
41 Isla de Man 84 Venezuela
42 Israel 85 Sigapure
43 Italia 86 Jordania