Normas

Esta sección se refiere a las ley básica sobre prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo; y a su respectivas reglamentaciones; Así como, a las normas que rigen a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

Ley 70 del 31 de enero de 2019

Estrategia Nacional de Riesgo de la República de Panamá

Estrategia Nacional de Riesgo de la República de Panamá

Asociaciones y Fundaciones de Interes Privado Sin Fines de Lucro

Evaluación de Riesgo Panamá

Evaluación de Riesgo Panamá

Resolución Administrativa N AL-01-2016

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N AL-01-2016

Normas de Prevención de Blanqueo de Capitales

Normas de UAF

Circulares