Normas

Esta sección se refiere a las leyes, resoluciones y demás normativas vigentes en base a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismos y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Resolución Administrativa No.013-2020

Resolución Administrativa No. 012-2020

Resolución Administrativa No. 11-2020

Ley 70 del 31 de enero de 2019

Estrategia Nacional de Riesgo de la República de Panamá

Estrategia Nacional de Riesgo de la República de Panamá

Asociaciones y Fundaciones de Interes Privado Sin Fines de Lucro

Evaluación de Riesgo Panamá

Evaluación de Riesgo Panamá

Resolución Administrativa N AL-01-2016

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N AL-01-2016

Normas de Prevención de Blanqueo de Capitales

Normas de UAF

Circulares

Resolución Administrativa No. 012-2020