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SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO SE CAPACITA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO SE CAPACITA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Viernes, 15 de noviembre de 2019

La Unidad de Análisis Financiero en su compromiso de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo continua con una serie de capacitaciones esta vez, dirigidas al sector financiero no bancario en medidas de prevención del blanqueo de capitales y en como aumentar los reportes de operaciones sospechosas.

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UAF CAPACITA  A SECTOR NO FINANCIERO EN COMO AUMENTAR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN COMO AUMENTAR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Viernes, 08 de noviembre de 2019

UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN COMO AUMENTAR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

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PRESENTAN AVANCES DE PANAMÁ EN TEMAS DE LAVADO DE DINERO Y TRANSPARENCIA FISCAL

PRESENTAN AVANCES DE PANAMÁ EN TEMAS DE LAVADO DE DINERO Y TRANSPARENCIA FISCAL

Jueves, 31 de octubre de 2019

Director de la UAF en delegación de alto nivel

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 UAF PARTICIPA DEL  XXIII CONGRESO HEMISFÉRICO PANAMÁ 2019

UAF PARTICIPA DEL XXIII CONGRESO HEMISFÉRICO PANAMÁ 2019

Lunes, 19 de agosto de 2019

La Asociación Bancaria de Panamá, llevo a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto de 2019 el “XXIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva”, en el Centro de Convenciones Megapolis de esta ciudad.

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GRUPO DE COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS RECIBE CAPACITACIÓN DE LA INTENDENCIA Y UAF

GRUPO DE COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS RECIBE CAPACITACIÓN DE LA INTENDENCIA Y UAF

Viernes, 28 de junio de 2019

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros conjuntamente con la UAF, impartieron capacitación sobre la Ley 23 de 2015 más sus modificaciones, resoluciones y demás normativa vigentes, dirigido a las empresas que se dedican a la compra y venta de autos nuevos y usados , en Azuero.

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