ver más noticiasNoticias
SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO SE CAPACITA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Viernes, 15 de noviembre de 2019La Unidad de Análisis Financiero en su compromiso de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo continua con una serie de capacitaciones esta vez, dirigidas al sector financiero no bancario en medidas de prevención del blanqueo de capitales y en como aumentar los reportes de operaciones sospechosas.
UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN COMO AUMENTAR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Viernes, 08 de noviembre de 2019UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN COMO AUMENTAR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
PRESENTAN AVANCES DE PANAMÁ EN TEMAS DE LAVADO DE DINERO Y TRANSPARENCIA FISCAL
Jueves, 31 de octubre de 2019Director de la UAF en delegación de alto nivel
UAF PARTICIPA DEL XXIII CONGRESO HEMISFÉRICO PANAMÁ 2019
Lunes, 19 de agosto de 2019La Asociación Bancaria de Panamá, llevo a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto de 2019 el “XXIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva”, en el Centro de Convenciones Megapolis de esta ciudad.
GRUPO DE COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS RECIBE CAPACITACIÓN DE LA INTENDENCIA Y UAF
Viernes, 28 de junio de 2019La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros conjuntamente con la UAF, impartieron capacitación sobre la Ley 23 de 2015 más sus modificaciones, resoluciones y demás normativa vigentes, dirigido a las empresas que se dedican a la compra y venta de autos nuevos y usados , en Azuero.