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GRUPO DE COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS RECIBE CAPACITACIÓN DE LA INTENDENCIA Y UAF
Viernes, 28 de junio de 2019La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros conjuntamente con la UAF, impartieron capacitación sobre la Ley 23 de 2015 más sus modificaciones, resoluciones y demás normativa vigentes, dirigido a las empresas que se dedican a la compra y venta de autos nuevos y usados , en Azuero.
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR SEGUROS Y DE COOPERATIVAS EN PROVINCIAS CENTRALES
Miércoles, 26 de junio de 2019La Unidad de Análisis Financiero, continua con su gira de capacitaciones a sujetos obligados en provincias centrales, con temas referentes a la Ley 23 del 2015 y sus normativas, que exigen una serie de obligaciones a cumplir en lo que respecta a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
EN PROVINCIAS CENTRALES LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO REALIZA CAPACITACIÓN PARA SECTOR DE ABOGADOS
Lunes, 24 de junio de 2019La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó en provincias centrales al sector de abogados, en temas referentes a la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y sus normativas, las cuales exigen una serie de obligaciones a cumplir referentes a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
SE CAPACITAN A GERENTES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO
Jueves, 20 de junio de 2019La Unidad de Análisis Financiero, realizó un taller dirigido a Gerentes de Cumplimiento del sector bancario en temas relacionados a los Reportes de Operaciones Sospechosas y Financiamiento del Terrorismo.
INTENDENCIA y UAF CAPACITAN AL SECTOR DE CASA DE EMPEÑO
Jueves, 13 de junio de 2019La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), brindaron capacitación al personal de las Casas de Empeños en Panamá, como sujetos obligados no financieros, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23.