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UAF inaugura nuevo salón de capacitación Victoria Figge -Cederkvist

UAF inaugura nuevo salón de capacitación Victoria Figge -Cederkvist

Miércoles, 12 de febrero de 2020

Salón de capacitación Victoria Figge - Cederkvist

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UAF organiza Taller Nacional en materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

UAF organiza Taller Nacional en materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

Martes, 04 de febrero de 2020

Taller Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.

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La UAF culmina en Herrera gira de capacitación a sectores Financieros y No Financieros

La UAF culmina en Herrera gira de capacitación a sectores Financieros y No Financieros

Martes, 14 de enero de 2020

La UAF culmina en Herrera gira de capacitación a sectores financieros y no financieros en medidas de prevención del blanqueo de capitales.

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AVISO SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - SEÑALES DE ALERTA 2019-2020

AVISO SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - SEÑALES DE ALERTA 2019-2020

Miércoles, 08 de enero de 2020

Los indicadores de riesgo y señales de alerta diseminadas por parte  de la UAF son herramientas fundamentales para la prevención del FT, por lo cual se debe hacer de su buen uso y realización de capacitaciones entre sus colaboradores.

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Aprueban Proyecto de Ley que crea Registro Único de Beneficiario Final

Aprueban Proyecto de Ley que crea Registro Único de Beneficiario Final

Viernes, 20 de diciembre de 2019

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en Tercer debate el Proyecto de Ley No. 169, que crea un Registro Único de beneficiarios finales de personas jurídicas, garantizando la transparencia en la información.

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