ver más noticiasNoticias
UAF Y CORREOS EVALÚAN RIESGOS DE REMESAS
Martes, 24 de agosto de 2021Riesgo de Remesas
UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales.
Martes, 25 de mayo de 2021Firma de Memorándum de Entendimiento
Director de la UAF se reúne con Bancos
Martes, 20 de abril de 2021Con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre los bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en especial con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el Director de la UAF se ha estado reuniendo con los principales bancos de la plaza.
2020: Año récord para la UAF
Martes, 13 de abril de 2021La Unidad de Análisis Financiero (UAF), cerró el año 2020 con su mayor producción, en su historia, de difusiones de inteligencia financiera al Ministerio Público (MP) y a otras entidades cómo la Dirección General de Ingresos (DGI).
UAF CAPACITA A SUJETOS OBLIGADOS EN JORNADAS VIRTUALES
Viernes, 09 de abril de 2021La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa con su plan de acción para que los sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales.