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UAF Y CORREOS EVALÚAN RIESGOS DE REMESAS

UAF Y CORREOS EVALÚAN RIESGOS DE REMESAS

Martes, 24 de agosto de 2021

Riesgo de Remesas

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UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales.

UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales.

Martes, 25 de mayo de 2021

Firma de Memorándum de Entendimiento

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Director de la UAF se reúne con Bancos

Director de la UAF se reúne con Bancos

Martes, 20 de abril de 2021

Con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre los bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en especial con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el Director de la UAF se ha estado reuniendo con los principales bancos de la plaza.

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2020: Año récord para la UAF

2020: Año récord para la UAF

Martes, 13 de abril de 2021

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), cerró el año 2020 con su mayor producción, en su historia, de difusiones de inteligencia financiera al Ministerio Público (MP) y a otras entidades cómo la Dirección General de Ingresos (DGI).

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UAF CAPACITA A SUJETOS OBLIGADOS EN JORNADAS VIRTUALES

UAF CAPACITA A SUJETOS OBLIGADOS EN JORNADAS VIRTUALES

Viernes, 09 de abril de 2021

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa con su plan de acción para que los sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales.

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