Noticias

Destacada participación de la UAF en el Congreso Internacional de Cumplimiento (ASOCUPA)

Destacada participación de la UAF en el Congreso Internacional de Cumplimiento (ASOCUPA)

Viernes, 23 de octubre de 2020

El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), David Saied, fue parte de un destacado grupo de conferencistas en el Congreso Internacional de Cumplimiento organizado por ASOCUPA.

Leer más
Referencia: Exención de responsabilidad penal y civil

Referencia: Exención de responsabilidad penal y civil

Viernes, 04 de septiembre de 2020

Circular No. SBP-DPC-0261-2020

Leer más
UAF prórroga términos de los Reportes para Sujetos Obligados afectados por el CoViD-19

UAF prórroga términos de los Reportes para Sujetos Obligados afectados por el CoViD-19

Martes, 12 de mayo de 2020

UAF prórroga términos de los Reportes de Transacciones en Efectivo o Cuasi-Efectivo y Declaración Jurada Semestral o Definitiva para sujetos obligados afectados por el CoViD-19

Leer más
Gobierno Nacional Rechaza Posible Inclusión de Panamá en Lista Europea

Gobierno Nacional Rechaza Posible Inclusión de Panamá en Lista Europea

Jueves, 07 de mayo de 2020

Gobierno Nacional Rechaza Posible Inclusión de Panamá en Lista Europea

Leer más
UAF inaugura nuevo salón de capacitación Victoria Figge -Cederkvist

UAF inaugura nuevo salón de capacitación Victoria Figge -Cederkvist

Miércoles, 12 de febrero de 2020

Salón de capacitación Victoria Figge - Cederkvist

Leer más