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AVISO SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - SEÑALES DE ALERTA 2019-2020

AVISO SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - SEÑALES DE ALERTA 2019-2020

Miércoles, 08 de enero de 2020

Los indicadores de riesgo y señales de alerta diseminadas por parte  de la UAF son herramientas fundamentales para la prevención del FT, por lo cual se debe hacer de su buen uso y realización de capacitaciones entre sus colaboradores.

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Aprueban Proyecto de Ley que crea Registro Único de Beneficiario Final

Aprueban Proyecto de Ley que crea Registro Único de Beneficiario Final

Viernes, 20 de diciembre de 2019

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en Tercer debate el Proyecto de Ley No. 169, que crea un Registro Único de beneficiarios finales de personas jurídicas, garantizando la transparencia en la información.

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UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Lunes, 16 de diciembre de 2019

Una gira de capacitación en la Provincia de Chiriquí realizó la Unidad de Análisis Financiero para los sectores de Abogados, Contadores, empresas Financieras, Construcción y Bienes Raíces.

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FUNCIONARIOS DE LA UAF PARTICIPAN EN REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

FUNCIONARIOS DE LA UAF PARTICIPAN EN REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

Un equipo de UAF Panamá participó en Arequipa Perú, en la Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, donde se enfocaron en informar los avances del plan de acción de Panamá para salir de la lista gris.

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LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR DE ABOGADOS

LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR DE ABOGADOS

Viernes, 29 de noviembre de 2019

La Unidad de Análisis Financiero desarrolló un taller dirigido al sector de abogados referente a las normas que deben aplicar para prevenir el blanqueo de capitales, sobre los cambios legales y el plan de acción que adelanta Panamá para salir de la lista gris.

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