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DIRECTOR BRID ASISTE A REUNIÓN DEL GRUPO DE LAS AMÉRICAS DEL GRUPO EGMONT

DIRECTOR BRID ASISTE A REUNIÓN DEL GRUPO DE LAS AMÉRICAS DEL GRUPO EGMONT

Miércoles, 17 de abril de 2019

Reunión del Grupo de las Américas del Grupo EGMONT, celebrada los días 10 y 11 de abril de 2019, en la ciudad de Miami, Florida, organizado por FinTrac, UIF de Argentina y en colaboración de FinCen.

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TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS BASADO EN EL COMERCIO

TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS BASADO EN EL COMERCIO

Lunes, 08 de abril de 2019

El pasado 3 y 4 de abril, se realizó en la ciudad de Panamá, el Taller Regional sobre Lavado de Activos basado en el Comercio, organizado por Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA-CS), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

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CAPACITACIÓN SOBRE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL

CAPACITACIÓN SOBRE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL

Lunes, 25 de marzo de 2019

“Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), recibieron capacitación sobre código de procedimiento tributario y defraudación fiscal”

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TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SU ANÁLISIS MEDIANTE SICORE

TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SU ANÁLISIS MEDIANTE SICORE

Miércoles, 13 de marzo de 2019

“Países de la región se reúnen en Panamá para capacitarse en el Taller sobre Transporte Físico Transfronterizo de Moneda e Instrumentos Negociables y su análisis mediante la Herramienta SICORE”

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UAF PARTICIPA DEL SEMINARIO COMERCIO ILÍCITO Y EL IMPACTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN PANAMÁ

UAF PARTICIPA DEL SEMINARIO COMERCIO ILÍCITO Y EL IMPACTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN PANAMÁ

Martes, 12 de febrero de 2019

El Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, organiza el seminario el “Comercio Ilícito y el Blanqueo de Capitales en Panamá” a desarrollarse del 11 al 15 de febrero en el auditorio Ricardo J. Alfaro de la unidad académica.

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