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INTENDENCIA y UAF CAPACITAN AL SECTOR DE CASA DE EMPEÑO

INTENDENCIA y UAF CAPACITAN AL SECTOR DE CASA DE EMPEÑO

Jueves, 13 de junio de 2019

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF),  brindaron capacitación al personal de las Casas de Empeños en Panamá, como sujetos obligados no financieros, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23.

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UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ORGANIZA TALLER SOBRE DELITO FISCAL EN PANAMÁ

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ORGANIZA TALLER SOBRE DELITO FISCAL EN PANAMÁ

Jueves, 06 de junio de 2019

La Unidad de Análisis Financiero, organizó el “Taller sobre Delito Fiscal en Panamá”, el cual se llevó a cabo el 29 de mayo de 2019, en el salón de capacitaciones de la UAF.

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UAF Y LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ REALIZAN CURSO AVANZADO SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

UAF Y LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ REALIZAN CURSO AVANZADO SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

Martes, 04 de junio de 2019

Del 3 al 7 de junio se desarrolla el “Curso Avanzado de Blanqueo de Capitales, organizado por la Unidad de Análisis Financiero y la Embajada de España en Panamá.

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UAF CELEBRA EL DÍA DE LA ETNIA NEGRA

UAF CELEBRA EL DÍA DE LA ETNIA NEGRA

Jueves, 30 de mayo de 2019

El 30 de mayo, conmemoramos el Día de la Etnia Negra en Panamá.

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UAF PARTICIPA EN CURSO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y BLANQUEO DE CAPITALES

UAF PARTICIPA EN CURSO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y BLANQUEO DE CAPITALES

Jueves, 23 de mayo de 2019

El Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, Dr. César Augusto Quintero Correa y la Sección Anti narcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos organizaron el curso de Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales.

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