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UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

UAF CAPACITA A SECTOR NO FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Lunes, 16 de diciembre de 2019

Una gira de capacitación en la Provincia de Chiriquí realizó la Unidad de Análisis Financiero para los sectores de Abogados, Contadores, empresas Financieras, Construcción y Bienes Raíces.

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FUNCIONARIOS DE LA UAF PARTICIPAN EN REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

FUNCIONARIOS DE LA UAF PARTICIPAN EN REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

Un equipo de UAF Panamá participó en Arequipa Perú, en la Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, donde se enfocaron en informar los avances del plan de acción de Panamá para salir de la lista gris.

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LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR DE ABOGADOS

LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR DE ABOGADOS

Viernes, 29 de noviembre de 2019

La Unidad de Análisis Financiero desarrolló un taller dirigido al sector de abogados referente a las normas que deben aplicar para prevenir el blanqueo de capitales, sobre los cambios legales y el plan de acción que adelanta Panamá para salir de la lista gris.

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LA UAF REALIZA CONVERSATORIO CON EL SECTOR BANCARIO

LA UAF REALIZA CONVERSATORIO CON EL SECTOR BANCARIO

Lunes, 25 de noviembre de 2019

Gerentes y Directores de Cumplimiento del Sector Bancario participaron de un conversatorio organizado por la Unidad de Análisis Financiero, con el fin de disipar dudas e intercambiar opiniones sobre los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y como mejorar los reportes de operaciones sospechosas.

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SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO SE CAPACITA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO SE CAPACITA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Viernes, 15 de noviembre de 2019

La Unidad de Análisis Financiero en su compromiso de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo continua con una serie de capacitaciones esta vez, dirigidas al sector financiero no bancario en medidas de prevención del blanqueo de capitales y en como aumentar los reportes de operaciones sospechosas.

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