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2DA. Reunión de COUNTER ISIL FINANCE GROUP (CIFG)

2DA. Reunión de COUNTER ISIL FINANCE GROUP (CIFG)

Martes, 05 de mayo de 2015

El pasado 8 de mayo del 2015,  en la Ciudad de Jeddah, Arabia Saudita se llevo a cabo la segunda reunión del CIFG (Grupo financiero para la lucha contra el ISIL) en donde Panamá es  el único representante del continente americano

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TALLER SOBRE RECUPERACION DE ACTIVOS

TALLER SOBRE RECUPERACION DE ACTIVOS

Lunes, 04 de mayo de 2015

En la semana del 4 al 8 de mayo del 2015, se celebró  el taller  sobre recuperación de activos, organizado por GAFILAT, UNION EUROPEA y UAF, en donde participaron funcionarios nacionales e internacionales   representantes de  Costa  Rica, Cuba, Nicaragua, México, Honduras y Guatemala

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Pasantía en FINCEN—Washington D.C. del  28 y 29 de abril de 2015

Pasantía en FINCEN—Washington D.C. del 28 y 29 de abril de 2015

Martes, 28 de abril de 2015

Funcionarios de la UAF—Panamá realizaron una breve pasantía en FINCEN, donde  se realizaron  acuerdos entre ambos países

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Taller de Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

Taller de Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

Lunes, 27 de abril de 2015

La RED de Recuperación de Activos, es una red informal, para intercambiar información, como herramienta de asistencia previa, debe dirigirse principalmente a la búsqueda de Bienes y/o Activos

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FIRMA DE MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

FIRMA DE MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

Martes, 21 de octubre de 2014

Acuerdos de Cooperación suscritos entre la Unidad de Análisis Financiero de Panamá y entidades homologas de otros países para el intercambio de información para el análisis de casos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, fundamentado en los principios del Grupo Egmont

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