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3ra Reunión del Grupo contra las finanzas del Isil ( CIFG)

3ra Reunión del Grupo contra las finanzas del Isil ( CIFG)

Lunes, 19 de octubre de 2015

Dentro de los beneficios a la institución, estuvo el hecho que se nos permitiera expresar nuestros avances a nivel de nuestra nueva legislación interna anti blanqueo de capitales

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Reunión conjunta de expertos TAFT-GAFILAT en tipologías sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Reunión conjunta de expertos TAFT-GAFILAT en tipologías sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Viernes, 16 de octubre de 2015

La reunión conjunta de expertos TAFT-GAFILAT contó con la participación de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá

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V Foro de Tipologí­as y Controles

V Foro de Tipologí­as y Controles

Lunes, 12 de octubre de 2015

La UAF participa del V Foro de Tipología y Controles organizado por ASOCUPA.

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Aprobación de Traslado de Partida

Aprobación de Traslado de Partida

Viernes, 02 de octubre de 2015

La unidad de Análisis Financiero, recibe aprobación de traslado de partida para mejoras de la entidad.

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Segunda Jornada de Capacitación para Sujetos Obligados No Financieros

Segunda Jornada de Capacitación para Sujetos Obligados No Financieros

Viernes, 02 de octubre de 2015

El pasado 29 de septiembre dio inicio la segunda Jornada de Capacitaciones para los Sujetos Obligados No Financieros.

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