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EN PROVINCIAS CENTRALES LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO REALIZA CAPACITACIÓN PARA SECTOR DE ABOGADOS

EN PROVINCIAS CENTRALES LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO REALIZA CAPACITACIÓN PARA SECTOR DE ABOGADOS

Lunes, 24 de junio de 2019

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó en provincias centrales al sector de abogados, en temas referentes a la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y sus normativas, las cuales exigen una serie de obligaciones a cumplir referentes a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

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SE CAPACITAN A GERENTES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO

SE CAPACITAN A GERENTES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO

Jueves, 20 de junio de 2019

La Unidad de Análisis Financiero, realizó un taller dirigido a Gerentes de Cumplimiento del sector bancario en temas relacionados a los Reportes de Operaciones Sospechosas y Financiamiento del Terrorismo.

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INTENDENCIA y UAF CAPACITAN AL SECTOR DE CASA DE EMPEÑO

INTENDENCIA y UAF CAPACITAN AL SECTOR DE CASA DE EMPEÑO

Jueves, 13 de junio de 2019

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF),  brindaron capacitación al personal de las Casas de Empeños en Panamá, como sujetos obligados no financieros, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23.

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UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ORGANIZA TALLER SOBRE DELITO FISCAL EN PANAMÁ

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ORGANIZA TALLER SOBRE DELITO FISCAL EN PANAMÁ

Jueves, 06 de junio de 2019

La Unidad de Análisis Financiero, organizó el “Taller sobre Delito Fiscal en Panamá”, el cual se llevó a cabo el 29 de mayo de 2019, en el salón de capacitaciones de la UAF.

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UAF Y LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ REALIZAN CURSO AVANZADO SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

UAF Y LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ REALIZAN CURSO AVANZADO SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

Martes, 04 de junio de 2019

Del 3 al 7 de junio se desarrolla el “Curso Avanzado de Blanqueo de Capitales, organizado por la Unidad de Análisis Financiero y la Embajada de España en Panamá.

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