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APRUEBAN Y SANCIONAN PROYECTO DE LEY QUE PENALIZA LA EVASIÓN FISCAL

APRUEBAN Y SANCIONAN PROYECTO DE LEY QUE PENALIZA LA EVASIÓN FISCAL

Jueves, 31 de enero de 2019

El pasado 29 de enero, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el tercer debate del proyecto de Ley 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y como delito precedente al blanqueo de capitales.

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COMUNICADO

COMUNICADO

Lunes, 21 de enero de 2019

COMUNICADO DE ACUERDO AL DECRETO EJECUTIVO NO. 30 DEL 8 DE ENERO DE 2019.

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UAF PARTICIPA DE LA XXXVIII REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

UAF PARTICIPA DE LA XXXVIII REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

Se llevó a cabo del 3 al 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador.

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 JORNADA DE ACTUALIZACIÓN A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN A ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN

Viernes, 09 de noviembre de 2018

“Una jornada de actualización en el cumplimiento de los Reportes de operaciones sospechosas y financiamiento terrorismo, llevo a cabo la Unidad de Análisis Financiero a los enlaces de los organismos de supervisión.”

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LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Jueves, 08 de noviembre de 2018

“Como parte de su gira académica, estudiantes de la carrera de Finanzas y Banca de la Universidad de Panamá, Centro regional de Bocas del Toro, visitaron la Unidad de Análisis Financiero donde se les capacitó sobre temas de prevención en blanqueo de capitales.”

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