AVISO SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - SEÑALES DE ALERTA 2019-2020

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Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Miércoles, 30 de diciembre de 2020
UAF suspende los efectos jurídicos de las Declaraciones Juradas Semestrales por adelantado - Mediante Resolución Administrativa 025-2020 UAF suspende los efectos jurídicos de las Declaraciones Juradas semestrales por adelantado
Jueves, 12 de noviembre de 2020
Circular N.02-DS-2020 - Circular N.02-DS-2020
Viernes, 30 de octubre de 2020
UAF se une al Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales - UAF se une al Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales

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Miércoles, 08 de enero de 2020

Los indicadores de riesgo y señales de alerta diseminadas por parte de la UAF son herramientas fundamentales para la prevención del FT, por lo cual se debe hacer de su buen uso y realización de capacitaciones entre sus colaboradores.

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