Gobierno Nacional Rechaza Posible Inclusión de Panamá en Lista Europea

Jueves, 07 de mayo de 2020

Gobierno Nacional Rechaza Posible Inclusión de Panamá en Lista Europea

(Mayo 6, 2020) El Gobierno Nacional rechaza enérgicamente la adopción de una recomendación  de la Comisión Europea al Consejo de Representantes y Parlamento Europeo, para incluir a Panamá en una lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha en contra del blanqueo de capitales, cuya vigencia sería a partir de octubre de 2020. La Comisión Europea utilizó como criterio para su recomendación la lista de países que se encuentran en el listado de GAFI.

El Gobierno Nacional ha manifestado de la manera más enérgica su disconformidad con esta acción inconsulta, arbitraria y extemporánea, en base a las siguientes consideraciones:

1. Esta recomendación no se basa en una evaluación independiente de la Unión Europea ni obedece a la realidad actual de Panamá.

Por el contrario, esta recomendación se sustenta únicamente en la inclusión de Panamá en la lista gris de GAFI en junio de 2019. Debemos recordar que GAFI decidió incluir a Panamá basado en su evaluación del período 2017 a 2018.

2. No se ha recibido notificación formal.

Panamá hace meses había denunciado esta posibilidad. Sin embargo, Panamá en ningún momento ha recibido una  notificación formal de esta inclusión ni se ha establecido un mecanismo que nos brinde la oportunidad de presentar los claros avances del país en estos últimos dos años toda vez que se nos incluyó de manera automática por estar en la lista GAFI.

3. La imposición de listas grises en medio de una crisis sanitaria y económica no solo es lamentable sino que es inconsistente con una política de solidaridad y cooperación.

El Gobierno Nacional bajo la coordinación de UCSI en Presidencia y la Unidad de Análisis Financiero, seguirá trabajando en su plan de acción con miras a salir de la lista de GAFI en el 2021, consistente con la agenda de país en materia de transparencia, de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, del fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento efectivo de la ley.