La UAF culmina en Herrera gira de capacitación a sectores Financieros y No Financieros

Martes, 14 de enero de 2020

La UAF culmina en Herrera gira de capacitación a sectores financieros y no financieros en medidas de prevención del blanqueo de capitales.

La Unidad de Análisis Financiero culminó una gira de capacitación a sujetos financieros, no financieros y profesionales sujetos a supervisión de Chiriquí, Veraguas y Provincias centrales con el objetivo de dotarlos de cuales son los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Durante estos talleres y jornadas se les brindó información sobre medidas que deben aplicar cumpliendo con la Ley 23 y sus modificaciones, el registro y uso de la plataforma UAF en línea, señales de alerta, la importancia de realizar una debida diligencia a las personas naturales y jurídicas, reforzar controles en cuanto a los datos e información que proporcionan los clientes, buscando así una mayor efectividad en los procesos de información que remiten a la Unidad de Análisis Financiero y el plan de acción que lleva adelante Panamá para salir de la lista gris.

La Unidad de Análisis Financiero seguirá brindando capacitaciones y talleres a los sujetos obligados financieros y no financieros,para actualizarlos sobre regulaciones, control de riesgo del blanqueo de capitales y los mecanismos de prevención para que puedan identificar flujos financieros ilícitos y aumentar los reportes de operaciones sospechosas.