SE REALIZAN DISTINTAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Jueves, 02 de mayo de 2019

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizaron distintas jornadas de capacitación en David, Chiriquí.

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizaron distintas jornadas de capacitación dirigidas a los sectores de bienes y raíces, casas de empeño, metales preciosos, autos nuevos y usados, correos y telégrafos y la Lotería Nacional de Beneficencia en la Provincia de Chiriquí.

 

Las capacitaciones tuvieron como objetivo dotar a los sujetos obligados no financieros de los conocimientos y herramientas necesarias para cumplir con el régimen de prevención de los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, contenido en la Ley 23 del 27 de abril de 2105, sus modificaciones, los decretos, resoluciones y demás normativas vigentes.

 

Durante las jornadas se desarrollaron los conceptos y fases del delito de blanqueo y financiamiento del terrorismo, tipos de supervisión que realiza la intendencia, medidas de debida diligencia básica y ampliada y cuando adoptarlas, así como los reportes de buena calidad que se deben enviar a la UAF y la obligación de los procesos de congelamiento preventivo.

 

Los participantes recibieron los manuales de mejores prácticas para la presentación de los reportes de operaciones sospechosas, buscando con esto la efectividad en los procesos que ellos tienen que ejecutar a la hora de enviarlos a la entidad, para así realizar un análisis fluido de la información recibida.

 

Las capacitaciones estuvieron a cargo de Anna Admadé, abogada de la Unidad de Regulación, Rosa Brown, coordinadora del sector mixto de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados no Financieros y por la Unidad de Análisis Financiero, Yuleika Cardenas, analista del área estratégico y Lissette Ramos, encargada del Contact Center de la UAF.