TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SU ANÁLISIS MEDIANTE SICORE

Miércoles, 13 de marzo de 2019

“Países de la región se reúnen en Panamá para capacitarse en el Taller sobre Transporte Físico Transfronterizo de Moneda e Instrumentos Negociables y su análisis mediante la Herramienta SICORE”


Del 13 al 15 de marzo, países de la región se reúnen en Panamá, para asistir al Taller sobre Transporte Físico Transfronterizo de Moneda e Instrumentos Negociables y su análisis mediante la Herramienta de Consultas y Registro SICORE, organizado con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

 

Este taller tiene como finalidad, capacitar a las autoridades integradas como puntos de contacto dentro de la plataforma SICORE, sobre el funcionamiento y para el intercambio de información entre los países, y a su vez mitigar los riesgos del fenómeno del transporte de dinero en efectivo como instrumento del blanqueo de capitales.

 

La actividad fue inaugurada por el subdirector de la Unidad de Análisis Financiero, Alvis Santana, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció al Instituto Costarricense de Droga - Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, por llevar adelante la iniciativa de implementar entre los países miembros de GAFILAT, el uso de herramientas tecnológicas como estas, que fortalecen los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional.

 

Juan Cruz Ponce, Experto Técnico Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT, en su intervención sostuvo que los países de la región están unidos por un objetivo en común, que es combatir y prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y los movimientos de dinero delictivo a través de las fronteras.

 

Por otra parte, la Jefa del Proyecto de la Red TTD y herramienta SICORE, Eylin Madrigal, del Instituto Costarricense sobre Drogas, manifestó que varias jurisdicciones están apoyando el proyecto con el fin de poder transmitir lo importante que es esta herramienta para la región en términos de investigación y análisis.

 

Agrego, además en sus palabras, el agradecimiento al Grupo de Acción Financiera (GAFILAT) y la UAF de Panamá por acoger este taller que será muy provechoso, ya que contará con expertos que intercambiaran conocimientos y experiencias con los países participantes.

 

Durante estos tres días se abordarán diversos temas como, los estándares del GAFI aplicables al transporte físico transfronterizo de moneda e INP, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en zonas de libre comercio de América Latina: Amenazas y vulnerabilidades de la región, Uso de inteligencia en la persecución del delito en EEUU; como también experiencias identificadas en la región, entre otros temas.