TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS BASADO EN EL COMERCIO

Lunes, 08 de abril de 2019

El pasado 3 y 4 de abril, se realizó en la ciudad de Panamá, el Taller Regional sobre Lavado de Activos basado en el Comercio, organizado por Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA-CS), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

El pasado 3 y 4 de abril, se realizó en la ciudad de Panamá, el Taller Regional sobre Lavado de Activos basado en el Comercio, organizado por Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA-CS), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

 

El taller estuvo destinado a representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), Aduanas y de los Ministerios Públicos de los 17 países miembros del GAFILAT.  En estos dos días, delegados de los distintos países se reunieron para discutir sobre el blanqueo de capitales vinculado a las actividades del comercio ilícito, con la finalidad de contribuir al trabajo progresivo de detección, control y represión de dichas actividades.

 

Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, explicó que una de las formas más comunes es la compra de commodities, tales como cigarrillos, medicinas, textiles y productos de uso personal, son comprados y llevados de un país a otro para transferir valor y así introducir al sistema el dinero producto de la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico o el crimen organizado.

 

Por otro lado, Humberto Brid, director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, expreso en sus palabras que indiscutiblemente el desarrollo del comercio es el que hace que los países prosperen, pero que todos debemos vigilar que los procedimientos de control en base a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo se cumplan para minimizar los riegos, es por esto que Panamá en sus últimos años ha reforzado sus normativas legales, orientadas a cumplir con los estándares internacionales.

 

Durante las jornadas de trabajo se analizaron tipologías más comunes utilizadas para blanquear dinero, estas fueron presentadas utilizando casos más destacados de cada país, que implicaban la colaboración entre las autoridades de las UIF, Aduanas y los Ministerios Públicos.