UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ORGANIZA TALLER SOBRE DELITO FISCAL EN PANAMÁ

Jueves, 06 de junio de 2019

La Unidad de Análisis Financiero, organizó el “Taller sobre Delito Fiscal en Panamá”, el cual se llevó a cabo el 29 de mayo de 2019, en el salón de capacitaciones de la UAF.

 

La Unidad de Análisis Financiero, organizó el “Taller sobre Delito Fiscal en Panamá”, el cual se llevó a cabo el 29 de mayo de 2019, en el salón de capacitaciones de la UAF.

 

La finalidad del taller, consistió en profundizar más sobre el proyecto de Ley No. 591, que elevo la evasión fiscal a delito penal y precedente de blanqueo de capitales, y capacitar a nuestro personal con el propósito de que los mismos sigan operando con más eficiencia y así cumplir con los estándares internacionales.

 

El Ministerio Público y la Dirección General de Ingresos abordaron el tema de “El Delito Fiscal, Blanqueo de Capitales y Proceso y Base Probatoria.

 

En cuanto la Corte Suprema, con la participación de Francisco Carpintero Cortez, Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial, expuso sobre “El Blanqueo de Capitales, retos ante la nueva Ley del Código Penal en Panamá”.

 

El director de la Unidad de Análisis Financiero, Humberto Brid manifestó a los asistentes su complacencia con la realización de estas capacitaciones y la necesidad de continuar trabajando, buscando así fortalecer la labor que a diaria que se realiza en la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.