UAF se une al Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales

Viernes, 30 de octubre de 2020

UAF se une al Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales

En el marco del día internacional para la prevención del blanqueo de capitales la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organizó junto con la Asociación Bancaria de Panamá y la World Compliance Association el Seminario "Desafíos en la Prevención del Blanqueo de Capitales - Post Pandemia Covid 19.

El seminario dio inicio con las palabras del Director de la Unidad de Análisis Financiero, David Saied, destacando entre otros temas, el sistema Anti lavado, los reportes de operaciones sospechosas para que cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley 23 que adopta medidas  para prevenir estos delitos.

La actividad reunió a expositores nacionales como Julio Aguirre Presidente de Aguirre & Schwartz e internacionales como el presidente de la World Compliance Association (WCA), Diego Cabezuela y Vanessa Fernández, miembro del Comité de la WCA.

Con estos foros y capacitaciones la Unidad de Análisis Financiero desarrolla esfuerzos para ofrecer mecanismos de acción enfocados en brindarles a los diferentes sectores regulados herramientas necesarias para prevenir los delitos de blanqueo de capitales,  financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.