Reporte de Operaciones Sospechosas

Preguntas

Frecuentes ir a lista

Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Martes, 25 de mayo de 2021
UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales. - Firma de Memorándum de Entendimiento
Martes, 20 de abril de 2021
Director de la UAF se reúne con Bancos - Con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre los bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en especial con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el Director de la UAF se ha estado reuniendo con los principales bancos de la plaza.
Martes, 13 de abril de 2021
2020: Año récord para la UAF - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), cerró el año 2020 con su mayor producción, en su historia, de difusiones de inteligencia financiera al Ministerio Público (MP) y a otras entidades cómo la Dirección General de Ingresos (DGI).

ver más noticias

Reporte de Operaciones Sospechosas

Es el informe que un sujeto obligado y entidad declarante, proporciona a la Unidad de Análisis Financiero, sobre sospechas relacionadas con el Blanqueo de Capitales o el Financiamiento del Terrorismo

Preguntas

Noticias

Martes, 25 de mayo de 2021

Martes, 20 de abril de 2021

Martes, 13 de abril de 2021

Calendario de Eventos

JUNIO, 2021

Enlaces

Reporte de Operaciones Sospechosas

Instructivo ROS

Reportes de Operacion Sospechosas (ROS)

Guía de Calidad de ROS

Resolución Administrativa N AL-01-2015