Reporte de Operaciones Sospechosas

Preguntas

Frecuentes ir a lista

Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Miércoles, 30 de diciembre de 2020
UAF suspende los efectos jurídicos de las Declaraciones Juradas Semestrales por adelantado - Mediante Resolución Administrativa 025-2020 UAF suspende los efectos jurídicos de las Declaraciones Juradas semestrales por adelantado
Jueves, 12 de noviembre de 2020
Circular N.02-DS-2020 - Circular N.02-DS-2020
Viernes, 30 de octubre de 2020
UAF se une al Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales - UAF se une al Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales

ver más noticias

Reporte de Operaciones Sospechosas

Es el informe que un sujeto obligado y entidad declarante, proporciona a la Unidad de Análisis Financiero, sobre sospechas relacionadas con el Blanqueo de Capitales o el Financiamiento del Terrorismo

Preguntas

Noticias

Miércoles, 30 de diciembre de 2020

Jueves, 12 de noviembre de 2020

Viernes, 30 de octubre de 2020

Calendario de Eventos

JUNIO, 2019

OCTUBRE, 2018

Enlaces

Reporte de Operaciones Sospechosas

Instructivo ROS

Reportes de Operacion Sospechosas (ROS)

Guía de Calidad de ROS

Resolución Administrativa N AL-01-2015