Reporte de Operaciones Sospechosas

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Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Jueves, 23 de mayo de 2019
UAF PARTICIPA EN CURSO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y BLANQUEO DE CAPITALES - El Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, Dr. César Augusto Quintero Correa y la Sección Anti narcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos organizaron el curso de Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales.
Miércoles, 15 de mayo de 2019
COMUNICADO - NUEVA PLATAFORMA PARA REPORTES CIUDADANOS - Crime Stoppers Panamá y UAF lanzan nueva plataforma para reportes ciudadanos de posibles casos de blanqueo de capitales.
Martes, 14 de mayo de 2019
UAF CAPACITA A SECTOR DE COOPERATIVAS EN SANTIAGO DE VERAGUAS - El pasado 10 de mayo, la Unidad de Análisis Financiero fue invitada a una jornada de capacitación organizada por la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Panamá, en la ciudad de Santiago de Veraguas.

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Reporte de Operaciones Sospechosas

Es el informe que un sujeto obligado y entidad declarante, proporciona a la Unidad de Análisis Financiero, sobre sospechas relacionadas con el Blanqueo de Capitales o el Financiamiento del Terrorismo

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Jueves, 23 de mayo de 2019

Miércoles, 15 de mayo de 2019

Martes, 14 de mayo de 2019

Calendario de Eventos

OCTUBRE, 2018

JUNIO, 2018

Enlaces

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Reportes de Operacion Sospechosas (ROS)

Guía de Calidad de ROS

Resolución Administrativa N AL-01-2015