Reporte de Operaciones Sospechosas

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Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Viernes, 23 de octubre de 2020
Destacada participación de la UAF en el Congreso Internacional de Cumplimiento (ASOCUPA) - El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), David Saied, fue parte de un destacado grupo de conferencistas en el Congreso Internacional de Cumplimiento organizado por ASOCUPA.
Viernes, 04 de septiembre de 2020
Referencia: Exención de responsabilidad penal y civil - Circular No. SBP-DPC-0261-2020
Martes, 12 de mayo de 2020
UAF prórroga términos de los Reportes para Sujetos Obligados afectados por el CoViD-19 - UAF prórroga términos de los Reportes de Transacciones en Efectivo o Cuasi-Efectivo y Declaración Jurada Semestral o Definitiva para sujetos obligados afectados por el CoViD-19

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Reporte de Operaciones Sospechosas

Es el informe que un sujeto obligado y entidad declarante, proporciona a la Unidad de Análisis Financiero, sobre sospechas relacionadas con el Blanqueo de Capitales o el Financiamiento del Terrorismo

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Viernes, 23 de octubre de 2020

Viernes, 04 de septiembre de 2020

Martes, 12 de mayo de 2020

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JUNIO, 2019

OCTUBRE, 2018

Enlaces

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Reportes de Operacion Sospechosas (ROS)

Guía de Calidad de ROS

Resolución Administrativa N AL-01-2015