Reporte de Operaciones Sospechosas

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Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Miércoles, 13 de marzo de 2019
TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y SU ANÁLISIS MEDIANTE SICORE - “Países de la región se reúnen en Panamá para capacitarse en el Taller sobre Transporte Físico Transfronterizo de Moneda e Instrumentos Negociables y su análisis mediante la Herramienta SICORE”
Martes, 12 de febrero de 2019
UAF PARTICIPA DEL SEMINARIO COMERCIO ILÍCITO Y EL IMPACTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN PANAMÁ - El Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, organiza el seminario el “Comercio Ilícito y el Blanqueo de Capitales en Panamá” a desarrollarse del 11 al 15 de febrero en el auditorio Ricardo J. Alfaro de la unidad académica.
Lunes, 11 de febrero de 2019
PANAMÁ PRESENTA AVANCES NACIONALES RELACIONADOS CON SU COMPROMISO CON LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL - La República de Panamá presentó los avances nacionales en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

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Reporte de Operaciones Sospechosas

Es el informe que un sujeto obligado y entidad declarante, proporciona a la Unidad de Análisis Financiero, sobre sospechas relacionadas con el Blanqueo de Capitales o el Financiamiento del Terrorismo

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Miércoles, 13 de marzo de 2019

Martes, 12 de febrero de 2019

Lunes, 11 de febrero de 2019

Calendario de Eventos

OCTUBRE, 2018

JUNIO, 2018

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Instructivo ROS

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