Reporte de Operaciones Sospechosas

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Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Noticias

Miércoles, 12 de febrero de 2020
UAF inaugura nuevo salón de capacitación Victoria Figge -Cederkvist - Salón de capacitación Victoria Figge - Cederkvist
Martes, 04 de febrero de 2020
UAF organiza Taller Nacional en materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo - Taller Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
Martes, 14 de enero de 2020
La UAF culmina en Herrera gira de capacitación a sectores Financieros y No Financieros - La UAF culmina en Herrera gira de capacitación a sectores financieros y no financieros en medidas de prevención del blanqueo de capitales.

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Reporte de Operaciones Sospechosas

Es el informe que un sujeto obligado y entidad declarante, proporciona a la Unidad de Análisis Financiero, sobre sospechas relacionadas con el Blanqueo de Capitales o el Financiamiento del Terrorismo

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Miércoles, 12 de febrero de 2020

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