Reporte de Operaciones Sospechosas

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Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por una Economía Fuerte, Sana y Transparente...

Noticias

Martes, 24 de agosto de 2021
UAF Y CORREOS EVALÚAN RIESGOS DE REMESAS - Riesgo de Remesas
Martes, 25 de mayo de 2021
UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales. - Firma de Memorándum de Entendimiento
Martes, 20 de abril de 2021
Director de la UAF se reúne con Bancos - Con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre los bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en especial con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el Director de la UAF se ha estado reuniendo con los principales bancos de la plaza.

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Reporte de Operaciones Sospechosas

Es el informe que un sujeto obligado y entidad declarante, proporciona a la Unidad de Análisis Financiero, sobre sospechas relacionadas con el Blanqueo de Capitales o el Financiamiento del Terrorismo

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Martes, 24 de agosto de 2021

Martes, 25 de mayo de 2021

Martes, 20 de abril de 2021

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JUNIO, 2021

Enlaces

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Instructivo ROS

Reportes de Operacion Sospechosas (ROS)

Guía de Calidad de ROS

Resolución Administrativa N AL-01-2015