Con el propósito de implementar herramientas eficientes en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador (UAFE) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú (SBS), suscriben un acuerdo de cooperación para la puesta en marcha del programa de pasantías para el personal de cada unidad.

El programa, permitirá que el personal seleccionado de cada unidad de inteligencia financiera (UIF), visite las instalaciones de las otras unidades, a fin de conocer y promover el intercambio de mejores prácticas en materia de análisis estratégico dentro del ciclo de inteligencia financiera y consolidar los vínculos interinstitucionales de las UIF de la región, así lo dio a conocer Isabel Pérez Henríquez Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.

El Programa de Pasantías, es un proyecto que impulsa el CIEP (Combatting Illicit Economies Programme) del gobierno del Reino Unido, como aporte al plan de trabajo de GAFILAT  2022 y que se extiende hasta el año 2025.

Además de la Directora Isabel Pérez Henríquez, la firma del memorándum de entendimiento contó con la participación de Carla Mera Proaño, Directora General de la UAFE y Presidenta Pro-tempore de GAFILAT, Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto por la SBP y representantes del CIEP del gobierno del Reino Unido.