El director de la Unidad de Análisis Financiero Panamá (UAF), Darío Herrera, participó en el panel “La inteligencia financiera como fuente de información para la recuperación de activos ilícitos”, un espacio clave dentro de la LIX Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, realizada el 18 y 19 de noviembre de 2025 en Washington, D.C., encuentro que reúne a autoridades, especialistas y organismos internacionales comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación contra el crimen organizado.
El panel contó con la destacada participación de:
• Jean-Pierre Brun, Especialista Senior del Sector Financiero – Banco Mundial
• Floyd Theodore, Investigador Financiero – ARIN-CARIB
• José Quesada, Presidente – FELADE
La moderación estuvo a cargo de John Grajales, Jefe de la Sección de Cooperación Internacional, quien planteó los principales desafíos regionales en trazabilidad financiera, recuperación de activos e intercambio oportuno de información entre jurisdicciones.
Durante su intervención, el director Darío Herrera resaltó la importancia de fortalecer los sistemas de inteligencia financiera para anticipar movimientos irregulares, así como robustecer los mecanismos de cooperación técnica entre países.
La participación de los expertos permitió un análisis integral sobre las tendencias globales en la lucha contra el lavado de activos, el uso de nuevas tecnologías para detectar flujos sospechosos y la evolución de los marcos regulatorios internacionales.
