Plataforma tecnológica de comunicación segura con la UAF, que permite al sujeto obligado enviar los reportes de transacciones en efectivo, reportes de operaciones sospechosas y respuestas a listas ONU.
UAF EN LÍNEA
Proyecto de capacitación diseñado en una plataforma de enseñanza virtual, con temas relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
UAF VIRTUAL ACADEMY
En esta sección podrás acceder a nuestros instructivos para la inscripción de nuestras plataformas, así como manuales de sobre ROS, RTE, Declaración Jurada, entre otros.
MANUALES
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP), firmaron un memorando de entendimiento que busca estrechar la cooperación entre ambas entidades, así lo dio a conocer Darío Herrera Ruíz Director de la UAF.
El acuerdo tiene como objetivo coordinar y ejecutar acciones conjuntas que favorezcan el desarrollo de iniciativas, proyectos y programas de capacitación dirigidos a reforzar el conocimiento en prevención de delitos financieros, así como fomentar el intercambio de información sobre las buenas prácticas de gobierno corporativo.
Servicio de atención técnico especializado al usuario, eficiente y rápido, con el objetivo de centralizar todas sus dudas y brindarle respuesta inmediata. contactcenter@uaf.gob.pa
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