Noticias
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Miércoles, 17 de abril de 2019
DIRECTOR BRID ASISTE A REUNIÓN DEL GRUPO DE LAS AMÉRICAS DEL GRUPO EGMONT - Reunión del Grupo de las Américas del Grupo EGMONT, celebrada los días 10 y 11 de abril de 2019, en la ciudad de Miami, Florida, organizado por FinTrac, UIF de Argentina y en colaboración de FinCen.
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Lunes, 08 de abril de 2019
TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS BASADO EN EL COMERCIO - El pasado 3 y 4 de abril, se realizó en la ciudad de Panamá, el Taller Regional sobre Lavado de Activos basado en el Comercio, organizado por Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA-CS), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá.
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Lunes, 25 de marzo de 2019
CAPACITACIÓN SOBRE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL - “Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), recibieron capacitación sobre código de procedimiento tributario y defraudación fiscal”
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¿Qué es la UAF?
Es una entidad de seguridad del estado, de carácter administrativa, con autonomía funcional y presupuestaria adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir con lo dispuesto a la Ley 23 del 27 de abril del 2015.
Entidad con capacidad de recibir y requerir , analizar, mantener, suministrar, proveer ,intercambiar , organizar, administrar, preservar y elaborar , todo documento o información financiera necesarias para determinar su esquema y origen en beneficio del buen cumplimiento de este Decreto Ejecutivo.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), estará integrada por el personal profesional y técnico idóneo que requiera para desempeñar en forma eficiente sus funciones.
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 Boletín Informativo Edición 17 Octubre - diciembre 2018 |
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| Boletín Informativo Edición 11 Abril - junio 2017 |
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| Boletín Informativo Edición 8 Julio – Septiembre 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 7 Abril - Junio 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 6 Enero - Marzo 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 5 Noviembre 2015 - Enero 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 04 Agosto - Octubre 2015 |
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| Informe de Gestión 2014 |
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| Boletín Informativo Edición 03 |
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| Boletín Informativo Edición 01 Enero Febrero 2015 |
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