Noticias
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Viernes, 28 de junio de 2019
GRUPO DE COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS RECIBE CAPACITACIÓN DE LA INTENDENCIA Y UAF - La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros conjuntamente con la UAF, impartieron capacitación sobre la Ley 23 de 2015 más sus modificaciones, resoluciones y demás normativa vigentes, dirigido a las empresas que se dedican a la compra y venta de autos nuevos y usados , en Azuero.
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Miércoles, 26 de junio de 2019
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR SEGUROS Y DE COOPERATIVAS EN PROVINCIAS CENTRALES - La Unidad de Análisis Financiero, continua con su gira de capacitaciones a sujetos obligados en provincias centrales, con temas referentes a la Ley 23 del 2015 y sus normativas, que exigen una serie de obligaciones a cumplir en lo que respecta a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
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Lunes, 24 de junio de 2019
EN PROVINCIAS CENTRALES LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO REALIZA CAPACITACIÓN PARA SECTOR DE ABOGADOS - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó en provincias centrales al sector de abogados, en temas referentes a la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y sus normativas, las cuales exigen una serie de obligaciones a cumplir referentes a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
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¿Qué es la UAF?
La Unidad de Análisis Financiero, es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país.
Cuenta con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.
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