Noticias

  • UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales.

    Martes, 25 de mayo de 2021

    UAF firma Memorándum de Entendimiento para combatir delitos fiscales. - Firma de Memorándum de Entendimiento
  • Director de la UAF se reúne con Bancos

    Martes, 20 de abril de 2021

    Director de la UAF se reúne con Bancos - Con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre los bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en especial con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el Director de la UAF se ha estado reuniendo con los principales bancos de la plaza.
  • 2020: Año récord para la UAF

    Martes, 13 de abril de 2021

    2020: Año récord para la UAF - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), cerró el año 2020 con su mayor producción, en su historia, de difusiones de inteligencia financiera al Ministerio Público (MP) y a otras entidades cómo la Dirección General de Ingresos (DGI).
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JUNIO, 2021

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¿Qué es la UAF?

La Unidad de Análisis Financiero, es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país.

Cuenta con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.

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Boletín Informativo Edición 18 Enero - marzo 2019 Ver
Boletín Informativo Edición 17 Octubre - diciembre 2018 Ver
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Boletín Informativo Edición 15 abril - junio 2018 Ver
Boletín Informativo Edición 14 Enero - Marzo 2018 Ver
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Boletín Informativo Edición 9 Octubre - Diciembre 2016 Ver
Boletín Informativo Edición 8 Julio – Septiembre 2016 Ver
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