Plataforma tecnológica de comunicación segura con la UAF, que permite al sujeto obligado enviar los reportes de transacciones en efectivo, reportes de operaciones sospechosas, recibir y contestar notas de los listados ONU.

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Proyecto de capacitación diseñado en una plataforma de enseñanza virtual, con temas relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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En esta sección podrás acceder a nuestros instructivos para la inscripción de nuestras plataformas, así como manuales de sobre ROS, RTE, Declaración Jurada, entre otros.

MANUALES

¡INFORMACIÓN RECIENTE!

Panamá reitera sus avances y compromisos para salir de la Lista GAFI

Los nuevos lineamientos internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, enfocados en las mejores prácticas que permiten un fortalecimiento de la región, fueron discutidos en la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), manifestó la Coordinadora Nacional de Panamá ante el GAFILAT, y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Y. Vecchio A.

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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

NOVIEMBRE, 2022

24
CAPACITACIÓN A JUNTAS DIRECTIVAS DE BANCOS
23
CAPACITACIÓN A LAS ZONAS FRANCAS
16
CAPACITACIÓN EN CONJUNTO CON LA SSNF
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Preguntas Frecuentes

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