Noticias

  •  UAF PARTICIPA DEL  XXIII CONGRESO HEMISFÉRICO PANAMÁ 2019

    Lunes, 19 de agosto de 2019

    UAF PARTICIPA DEL XXIII CONGRESO HEMISFÉRICO PANAMÁ 2019 - La Asociación Bancaria de Panamá, llevo a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto de 2019 el “XXIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva”, en el Centro de Convenciones Megapolis de esta ciudad.
  • GRUPO DE COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS RECIBE CAPACITACIÓN DE LA INTENDENCIA Y UAF

    Viernes, 28 de junio de 2019

    GRUPO DE COMPRA Y VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS RECIBE CAPACITACIÓN DE LA INTENDENCIA Y UAF - La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros conjuntamente con la UAF, impartieron capacitación sobre la Ley 23 de 2015 más sus modificaciones, resoluciones y demás normativa vigentes, dirigido a las empresas que se dedican a la compra y venta de autos nuevos y usados , en Azuero.
  • LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR SEGUROS Y DE COOPERATIVAS EN PROVINCIAS CENTRALES

    Miércoles, 26 de junio de 2019

    LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CAPACITA A SECTOR SEGUROS Y DE COOPERATIVAS EN PROVINCIAS CENTRALES - La Unidad de Análisis Financiero, continua con su gira de capacitaciones a sujetos obligados en provincias centrales, con temas referentes a la Ley 23 del 2015 y sus normativas, que exigen una serie de obligaciones a cumplir en lo que respecta a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
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¿Qué es la UAF?

La Unidad de Análisis Financiero, es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país.

Cuenta con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.

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Boletín Informativo Edición 18 Enero - marzo 2019 Ver
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