Noticias
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Viernes, 09 de abril de 2021
UAF CAPACITA A SUJETOS OBLIGADOS EN JORNADAS VIRTUALES - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa con su plan de acción para que los sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales.
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Jueves, 08 de abril de 2021
Director de la UAF expone en seminario de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Panamá - Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), David Saied, fue distinguido por la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDPA), como expositor en el Taller "ROS, RTE s, Delito Fiscal y Covid -19,
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Miércoles, 30 de diciembre de 2020
UAF suspende los efectos jurídicos de las Declaraciones Juradas Semestrales por adelantado - Mediante Resolución Administrativa 025-2020 UAF suspende los efectos jurídicos de las Declaraciones Juradas semestrales por adelantado
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¿Qué es la UAF?
La Unidad de Análisis Financiero, es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país.
Cuenta con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.
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 Boletín Informativo Edición 18 Enero - marzo 2019 |
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| Boletín Informativo Edición 7 Abril - Junio 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 6 Enero - Marzo 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 5 Noviembre 2015 - Enero 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 04 Agosto - Octubre 2015 |
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| Informe de Gestión 2014 |
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| Boletín Informativo Edición 01 Enero Febrero 2015 |
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