Noticias
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Viernes, 23 de octubre de 2020
Destacada participación de la UAF en el Congreso Internacional de Cumplimiento (ASOCUPA) - El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), David Saied, fue parte de un destacado grupo de conferencistas en el Congreso Internacional de Cumplimiento organizado por ASOCUPA.
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Viernes, 04 de septiembre de 2020
Referencia: Exención de responsabilidad penal y civil - Circular No. SBP-DPC-0261-2020
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Martes, 12 de mayo de 2020
UAF prórroga términos de los Reportes para Sujetos Obligados afectados por el CoViD-19 - UAF prórroga términos de los Reportes de Transacciones en Efectivo o Cuasi-Efectivo y Declaración Jurada Semestral o Definitiva para sujetos obligados afectados por el CoViD-19
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¿Qué es la UAF?
La Unidad de Análisis Financiero, es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país.
Cuenta con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.
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 Boletín Informativo Edición 18 Enero - marzo 2019 |
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| Boletín Informativo Edición 15 abril - junio 2018 |
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| Boletín Informativo Edición 14 Enero - Marzo 2018 |
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| Boletín Informativo Edición 9 Octubre - Diciembre 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 8 Julio – Septiembre 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 7 Abril - Junio 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 6 Enero - Marzo 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 5 Noviembre 2015 - Enero 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 04 Agosto - Octubre 2015 |
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| Informe de Gestión 2014 |
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| Boletín Informativo Edición 03 |
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| Boletín Informativo Edición 02 Marzo-Mayo 2015 |
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| Boletín Informativo Edición 01 Enero Febrero 2015 |
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