Plataforma tecnológica de comunicación segura con la UAF, que permite al sujeto obligado enviar los reportes de transacciones en efectivo, reportes de operaciones sospechosas, recibir y contestar notas de los listados ONU.

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MANUALES

¡INFORMACIÓN RECIENTE!

Alza de calificaciones acerca a Panamá a su salida de la lista gris del GAFI

El país avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acción del GAFI.

En junio de 2019, Panamá fue incluido en la lista gris del GAFI y la administración del presidente Cortizo Cohen, asumió al más alto nivel el compromiso para cumplir con el plan de acción establecido por el organismo multilateral.

 

Mas información aquí

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

MAYO, 2022

25
Capacitación: Implementación efectiva del Registro de Beneficiario Final
24
Capacitación: Implementación efectiva del Registro de Beneficiario Final
13
Cuarto Congreso Internacional Cooperativo de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo
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