Noticias
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Martes, 20 de abril de 2021
Director de la UAF se reúne con Bancos - Con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre los bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en especial con el propósito de aumentar la cantidad y calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el Director de la UAF se ha estado reuniendo con los principales bancos de la plaza.
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Martes, 13 de abril de 2021
2020: Año récord para la UAF - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), cerró el año 2020 con su mayor producción, en su historia, de difusiones de inteligencia financiera al Ministerio Público (MP) y a otras entidades cómo la Dirección General de Ingresos (DGI).
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Viernes, 09 de abril de 2021
UAF CAPACITA A SUJETOS OBLIGADOS EN JORNADAS VIRTUALES - La Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa con su plan de acción para que los sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales.
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¿Qué es la UAF?
La Unidad de Análisis Financiero, es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las autoridades de investigación y represión del país.
Cuenta con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan su independencia operacional en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información de inteligencia.
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 Boletín Informativo Edición 18 Enero - marzo 2019 |
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| Boletín Informativo Edición 14 Enero - Marzo 2018 |
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| Boletín Informativo Edición 12 Julio - septiembre 2017 |
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| Boletín Informativo Edición 9 Octubre - Diciembre 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 8 Julio – Septiembre 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 7 Abril - Junio 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 6 Enero - Marzo 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 5 Noviembre 2015 - Enero 2016 |
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| Boletín Informativo Edición 04 Agosto - Octubre 2015 |
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| Informe de Gestión 2014 |
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| Boletín Informativo Edición 03 |
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| Boletín Informativo Edición 01 Enero Febrero 2015 |
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