Plataforma tecnológica de comunicación segura con la UAF, que permite al sujeto obligado enviar los reportes de transacciones en efectivo, reportes de operaciones sospechosas, recibir y contestar notas de los listados ONU.
UAF EN LÍNEA
Proyecto de capacitación diseñado en una plataforma de enseñanza virtual, con temas relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
UAF VIRTUAL ACADEMY
En esta sección podrás acceder a nuestros instructivos para la inscripción de nuestras plataformas, así como manuales de sobre ROS, RTE, Declaración Jurada, entre otros.
MANUALES
El país avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acción del GAFI.
En junio de 2019, Panamá fue incluido en la lista gris del GAFI y la administración del presidente Cortizo Cohen, asumió al más alto nivel el compromiso para cumplir con el plan de acción establecido por el organismo multilateral.
Servicio de atención técnico especializado al usuario, eficiente y rápido, con el objetivo de centralizar todas sus dudas y brindarle respuesta inmediata.
Resuelve tus interrogantes en nuestra sección que ofrece preguntas y respuestas realizadas frecuentemente por los usuarios.
