En el marco de la conmemoración de su XXXI aniversario al servicio del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en alianza con la Embajada de Italia en Panamá, llevó a cabo por segundo año consecutivo un foro especializado orientado al fortalecimiento de las capacidades nacionales en la prevención y combate del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM).

La actividad, denominada “Crimen Organizado Transnacional”, se realizó el 9 de junio en las instalaciones de la Academia de Control Gubernamental y como parte del compromiso institucional de la UAF con la formación continua y la promoción de espacios de intercambio de conocimientos, la convocatoria fue abierta al público, permitiendo la participación de profesionales y ciudadanos interesados en fortalecer sus competencias en materia de prevención e investigación financiera.

El foro contó con la participación internacional de destacados especialistas de la Guardia di Finanza de Italia, específicamente de la Unidad Especial de Policía Monetaria, quienes compartieron experiencias, metodologías y buenas prácticas aplicadas en la lucha contra las redes criminales transnacionales y los delitos financieros que impactan la economía global.

Asimismo, el evento incluyó la intervención de representantes del Ministerio Público, entre ellos el fiscal Emeldo Márquez quien abordó los desafíos que enfrentan las autoridades en la investigación y persecución de las estructuras criminales vinculadas al lavado de activos y otros delitos conexos.

Durante la jornada, los expositores coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional como herramienta clave para enfrentar las complejas dinámicas del crimen organizado transnacional, destacando el papel estratégico que desempeñan las unidades de inteligencia financiera en la detección y análisis de operaciones sospechosas.

Con iniciativas como esta, la UAF reafirma su compromiso de promover la capacitación especializada, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las capacidades nacionales para contribuir a la protección de la integridad del sistema financiero y la seguridad del país.