La Unidad de Análisis Financiero participó en el Congreso sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva, organizado por la World Compliance Association, con el objetivo de generar un espacio de análisis, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades frente a los riesgos de injerencia criminal en sectores estratégicos, así como promover mejores prácticas de gobernanza en actividades extractivas.
El congreso estuvo dirigido a autoridades gubernamentales, organismos de control, fuerzas de seguridad, sujetos obligados, especialistas en cumplimiento normativo y actores del sector privado vinculados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
El acto inaugural contó con la participación de destacadas autoridades nacionales y regionales, entre ellas Su Excelencia Fausto Fernández, viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas; Darío Herrera Ruiz, director de la Unidad de Análisis Financiero; Elías A. Castillo G., secretario ejecutivo del PARLATINO; Isabel Vecchio, secretaria técnica de la CNBC; y el comisionado Héctor Daniel de Sedas Cedeño, del Servicio Nacional de Fronteras.
El director de la UAF participó en el panel sobre cooperación interinstitucional e internacional frente a la injerencia criminal, junto a su homóloga Aileen Guzmán Coste, de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana. Ambos subrayaron que el intercambio oportuno de información y la coordinación entre países son elementos determinantes para enfrentar redes ilícitas que operan más allá de las fronteras.
En paralelo, el licenciado Ricardo Moreno intervino en el panel sobre financiamiento ilícito y el rol de los sujetos obligados en la gobernanza extractiva. En este espacio, compartió panel con la licenciada Kathia Vega, directora de Supervisión de la SSNF; el teniente Jorge Luis Reyes, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), especialista en delitos ambientales; y como moderadora, la licenciada Mayra Rodríguez, fundadora de Fidesconsulting.
Por su parte, la licenciada Victoria Cruz participó en el panel “Injerencia Criminal y Captura del Estado”, junto a la Licda. Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el desarrollo de la libertad ciudadana capitulo panameño de Transparencia Internacional, el capitán Cristian Ceballo del Servicio Nacional Aeronaval y el moderador Joel Torres, donde se abordaron los riesgos de infiltración criminal en las instituciones públicas.
A lo largo de la jornada, el congreso evidenció la complejidad del fenómeno de la injerencia criminal en la gobernanza extractiva, así como la necesidad de fortalecer alianzas entre instituciones públicas, organismos internacionales y actores privados para contener su impacto.
La activa participación de la UAF Panamá en estos espacios reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional.
