La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) llevaron a cabo una capacitación presencial dirigida al sector de casinos, juegos de suerte y azar y sector mixto.

Durante la jornada se abordó el tema “Aplicaciones de las debidas diligencias, examen especial y reportes ante la UAF (RTE, ROS y listas ONU)”, promoviendo el cumplimiento y la correcta aplicación de las medidas de prevención de los delitos financieros